Crypto, generálny riaditeľ forexovej platformy, sa priznal k podvodu vo výške 248 miliónov dolárov

Eddy Alexandre, generálny riaditeľ údajnej platformy na obchodovanie s kryptomenami EminiFX, sa na okresnom súde v New Yorku priznal k podvodom s komoditami a súhlasil s tým, že vráti milióny investorom, ktorí prišli o finančné prostriedky kvôli jeho „podvodu s investíciami do kryptomien“.

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) oznámila, 10. februára Alexandre priznal vinu v jednom bode podvodu s komoditami a zaplatí viac ako 248 miliónov dolárov v prepadnutí spolu s reštitúciou, ktorá ešte nebola špecifikovaná.

Alexandre bol zatknutý a obvinený v máji za jeho úlohu v EminiFX a pôvodne sa priznal, že nie je vinný, ale zmenený jeho žiadosť 10. februára. Hrozí mu maximálny trest 10 rokov väzenia.

Podľa amerického prokurátora pre južný obvod New Yorku Damiana Williamsa, približne od septembra 2021 do mája 2022 Alexandre prevádzkoval krypto a forexovú obchodnú platformu a „vyžiadal si investície v hodnote viac ako 248 miliónov dolárov od desiatok tisíc individuálnych investorov“.

Williams povedal, že Alexandre predpokladal, že EminiFX môže poskytnúť „týždenné výnosy najmenej 5 %, ale v skutočnosti generálny riaditeľ neinvestoval „podstatnú časť“ prostriedkov a „dokonca použil nejaké prostriedky na osobné nákupy“.

Vyzdvihol EminiFX ako platformu pre pasívny príjem, ktorá využíva tajnú novú technológiu automatizovať obchodovanie v kryptomenách a cudzích menách, ktoré „zaručujú“ uvedené výnosy z investícií.

Alexandre odmietol povedať investorom, o akú technológiu ide, a sľúbil, že do piatich mesiacov zdvojnásobia svoje peniaze. Investorom do schémy bola falošne prezentovaná informácia, že dosiahli uvedené 5 % výnosy.

Súvisiace: Kryptomeny sa po nedávnych odsúdeniach zaoberajú obchodovaním s využitím dôverných informácií

V skutočnosti, Alexandre stratil milióny dolárov o fondoch, ktoré investoval – ktoré však investorom nezverejnil.

Na svoj osobný bankový účet nasmeroval približne 14.7 milióna dolárov a použil približne 155,000 XNUMX dolárov na nákup BMW a ďalšie platby na Mercedes Benz.

Niektorí z investorov EminiFX podporovali Alexandra napriek podvodu, ktorého sa dopustil.

Podľa agentúry Bloomberg z 10. augusta hŕstka odcestovala zo zahraničia, aby sa zúčastnila na augustovom vypočutí správy. Jeden podporovateľ tvrdil, že prípad proti Alexandrovi bol rasistický.

Čelí aj samostatnému občianskoprávnemu sporu Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures, ktorý je žalovať Alexandre za „podvodné nabádanie a spreneveru“ v súvislosti s kryptomenami a obchodovaním s devízami.