Signature Bank, ktorá je vhodná pre kryptomeny, skúmaná americkým ministerstvom spravodlivosti pred jej kolapsom

• Americké ministerstvo spravodlivosti údajne skúmalo Signature Bank predtým, ako ju štátni regulátori zatvorili.
• Sonda sa točila okolo krokov banky proti praniu špinavých peňazí.

Signature Bank, finančná inštitúcia priateľská k kryptomenám, ktorú 13. marca zatvorilo Newyorské ministerstvo finančných služieb (NYDFS), bola údajne začiatkom tohto týždňa predmetom vyšetrovania ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických. 

Vyšetrovanie ministerstva obrany súviselo s praním špinavých peňazí

Podľa správy agentúry Bloomberg vyšetrovatelia DoJ na Manhattane a vo Washingtone skúmali vzťah spadnutej banky s jej krypto klientmi, konkrétne kroky podniknuté na odhalenie prania špinavých peňazí.

Ľudia oboznámení s problematikou prezradili, že išlo o sledovanie klientov, ktorí si otvárali nové účty, a skúmanie transakcií, aby hľadali známky trestnej činnosti. Súčasťou vyšetrovania bola aj Komisia pre cenné papiere. 

Keď bol hovorca SEC požiadaný o komentár, nasmeroval Bloomberg na vyhlásenie predsedu agentúry Garyho Genslera začiatkom tohto týždňa. V nedeľu Gensler uviedol:

"Vyšetríme a zahájime donucovacie opatrenia, ak zistíme porušenie federálnych zákonov o cenných papieroch." 

Je dôležité poznamenať, že zamestnanci Signature Bank doteraz neboli obvinení zo žiadneho pochybenia. Je možné, že vyšetrovanie sa skončí aj bez vznesenia akéhokoľvek obvinenia. V súčasnosti nie je jasné, či vyšetrovanie banky ministerstvom spravodlivosti malo nejaký vplyv na rozhodnutie NYDFS o jej zatvorení. 

NYDFS pri svojom rozhodnutí zatvoriť Signature Bank uviedla, že „nemá nič spoločné s kryptomenami“. Podľa nedávnej správy agentúry Reuters newyorský finančný regulátor nedôveroval vedeniu banky po zatvorení banky Silicon Valley.

Regulačný orgán reagoval na tvrdenia člena predstavenstva Signature Bank a bývalého amerického zástupcu Barneyho Franka. Potvrdil, že zatvorenie banky Signature nemá nič spoločné s finančnými základmi banky. Podľa bývalého poslanca

"Časť toho, čo sa stalo, bolo, že regulačné orgány chceli poslať veľmi silnú anti-krypto správu."