Americké ministerstvo spravodlivosti údajne skúmalo Signature Bank predtým, ako ju štátni regulátori zatvorili. Sonda sa točila okolo krokov banky proti praniu špinavých peňazí. Signature Bank, krypto-priateľská...
tag: Sondované
Telegramové rozhovory od zamestnancov Jane Street a Jump Crypto skúmali v prípade Terra
Manhattanskí federálni prokurátori údajne vkĺzli do správ zamestnancov v Jane Street a Jump Trading, aby zistili, či došlo k manipulácii s trhom pri kolapse stablecoinu Terra, Bloomber...
Do Kwon z Terraformu skúmala singapurská polícia
Singapurské orgány činné v trestnom konaní odhalili, že začali oficiálne vyšetrovanie zaniknutého spoluzakladateľa Terraform Do Kwon. Singapurská polícia začala vyšetrovanie V e-maile odoslanom v pondelok miestna...
Tvrdí to agentúra Reuters
(Bloomberg) – Švajčiarsky finančný regulátor skúma pripomienky, ktoré v decembri vyjadril predseda Credit Suisse Axel Lehmann o odlevoch zo spoločnosti, ktoré sa stabilizovali na základe toho, že ...
Silvergate Bank skúmala DOJ pre väzby na FTX Exchange
Tvrdilo sa, že sekcia podvodov Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov vedie vyšetrovanie proti kryptobanke Silvergate za jej účasť na zaniknutej burze FTX...
Zipmex Probed by Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
In Todays Headline TV CryptoDaily News: Sudca povolil Binance US ponuku na kúpu aktív Voyageru, aby postúpila. Skrachovaný veriteľ kryptopôžičky Voyager navrhol dohodu o predaji niektorých svojich aktív spoločnosti Binance US...
Kryptografická burza Zipmex skúmaná thajskou SEC uprostred výkupu
Kryptomenová burza Zipmex je predmetom nového vyšetrovania thajskej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) pre porušenie miestnych pravidiel. Správa Bloomberg odhalila, že miestny úrad...
The Block: Bithumb skúmali juhokórejskí daňoví úradníci: agentúra Yonhap News Agency
Národná daňová služba (NTS) Južnej Kórey údajne začala „špeciálne daňové vyšetrovanie“ v Bithumb Korea a Bithumb Holdings. 10. januára zaútočili daňoví agenti na BithumbR...
Watchdog chce prešetriť politické príspevky bývalého šéfa FTX
Strážna organizácia vyzvala na vyšetrenie politických príspevkov Sama Bankmana-Frieda po tom, čo bývalý generálny riaditeľ FTX údajne priznal nezákonné dary pod stolom v hodnote desiatok...
Genesis Crypto Lender je skúmaný niekoľkými štátmi USA
pred 11 sekundami | 2 minúty čítania Defi News Po páde FTX Genesis prestal spracovávať výbery klientov. Genesis má po kolapse Three Arrows Capital dlh vo výške 2.3 miliardy dolárov. Kvôli w...
Genesis Sobed by Alabama State Regulator
Kľúčové poznatky Alabamská komisia pre cenné papiere a ďalšie štátne regulačné orgány vyšetrujú Genesis Global Capital. Vyšetrovanie sa zameriava na vzťah Genesis k retailovým investorom a spája...
FTX sondované kráľovským Bahamským policajným zborom
Kráľovské bahamské policajné sily a Bahamská komisia pre cenné papiere začali trestné vyšetrovanie v súčasnosti už skrachovaného kryptoburzového gigantu FTX. Vyšetrovanie nadväzuje na predchádzajúce vyjadrenia z ...
Bankrotový krypto hedžový fond Three Arrows Capital skúmaný SEC, CFTC na možné právne porušenia – správy o bitcoinoch
Správy naznačujú, že skrachovaný krypto hedžový fond Three Arrows Capital (3AC) čelí ďalším problémom zo strany likvidátorov a finančných úradov z americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC)...
Sam Bankman-Fried a FTX sondovali Texas State Securities Board
Texas State Securities Board – regulačné orgány pre cenné papiere v regióne – vyšetruje FTX a jej šéfa Sama Bankman-Frieda (SBF), či niektoré z jej ponúk kryptomien porušujú štátne zákony. Ako zástupca...
Úloha Stablecoinov pri znižovaní nákladov na medzinárodné platby skúmaná službou Payments Watchdog
Výbor pre platobné a trhové infraštruktúry, medzinárodný orgán, ktorý stanovuje normy pre tento sektor, uviedol, že chce preskúmať prípad kryptomien, ktoré sa snažia udržať hodnotu oproti fiat furt...
Súdny dvor rozhodol, že vlastníctvo Celsius Network má byť preskúmané nezávislým skúšajúcim: Správa Súdny dvor rozhodol, že vlastníctvo Celsius Network má byť preskúmané nezávislým skúšajúcim: Správa
Nezávislý prieskumník sa bude zaoberať rôznymi aspektmi držby digitálnych aktív Celsius Network, rozhodol americký bankrotový súd. Naznačuje to, že neúspešná platforma na požičiavanie kryptomien bude čeliť viac...
WazirX bol testovaný na pranie špinavých peňazí vo výške viac ako 350 miliónov dolárov!
Dňa 2. augusta predložil Pankaj Chaudhary (minister financií) v Rajya Sabha správu o obvineniach z prania špinavých peňazí proti indickej bitcoinovej burze – WazirX. Správa spomína...
Finančný riaditeľ Soho China sondovaný na obchodovanie s dôvernými informáciami; Akcie v Hongkongu klesli o 2.8 %.
Generálna riaditeľka Soho China Zhang Xin, druhá sprava, četuje s hosťami vo svojej novootvorenej budove Galaxy Soho … [+] v Pekingu v roku 2012. Galaxy Soho, nová budova pre kancelárie, maloobchod a zábavu, wa...
Zamestnanci laboratórií Terraform boli skúmaní kvôli úmyselnej manipulácii cien LUNA, UST — Terra 2.0 v ohrození? ⋆ ZyCrypto
Reklama Juhokórejské úrady začali vyšetrovanie havárií Terra v celom ekosystéme, ktoré sa odohralo začiatkom tohto mesiaca. Podľa správ miestnych médií...