Silvergate Bank skúmala DOJ pre väzby na FTX Exchange

Tvrdilo sa, že sekcia podvodov Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov vedie vyšetrovanie proti kryptobanke Silvergate pre jej účasť na zaniknutej burze FTX a jej pridružených spoločnostiach.

Podľa príbehu zverejneného 3. februára agentúrou Bloomberg, ktorý citoval „ľudí oboznámených s touto témou“, vyšetrovanie sa zaoberá hostingom účtov Silvergate, ktoré sú prepojené so spoločnosťami bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankmana-Frieda.

Kryptomenová banka so sídlom v Kalifornii nie je podozrivá zo spáchania žiadnych zločinov; Napriek tomu sa detektívi snažia zistiť, do akej miery sa obchod uskutočnil so spoločnosťami FTX a Alameda.

Neúspech FTX v novembri mal výrazne negatívny vplyv na Silvergate, čo malo za následok stratu jednej miliardy dolárov v poslednom štvrťroku. V dôsledku kolapsu impéria SBF bola banka nútená prepustiť štyridsať percent svojej pracovnej sily a priznať, že si vzala úvery v hodnote miliárd dolárov, aby odvrátila krízu likvidity a bankový run.

Vyšetrovatelia z federálnej vlády sa pokúšajú zistiť, či Silvergate a akékoľvek iné podniky, ktoré spolupracujú s FTX, vedeli o probléme alebo nie.

Podľa Silvergate sa Alameda prihlásila do bankového vzťahu s inštitúciou v roku 2018, čo bolo pred vydaním FTX. Podľa správy tvrdí, že v príslušnom období vykonala primeranú náležitú starostlivosť a nepretržite monitorovala.

Hovorca finančnej inštitúcie začiatkom tohto týždňa uviedol, že spoločnosť „má prísny postup dodržiavania a riadenia rizík“.

Josh Rager, obchodník s kryptomenami, poznamenal, že toto posledné trestné vyšetrovanie môže mať potenciálne účinky na burzy s kryptomenami, ktoré sú prepojené so Silvergate.

Dňa 27. januára spoločnosť Silvergate oznámila, že spoločnosť dočasne pozastaví vyplácanie dividend s odvolaním sa na „nedávnu volatilitu v obchode s digitálnymi aktívami“. V tom čase uviedla, že má „hotovostnú pozíciu, ktorá prevyšuje ich vklady súvisiace so zákazníkmi s digitálnymi aktívami“.

Podľa MarketWatch akcie Silvergate klesli počas dňa o 13% a teraz sa obchodujú za 17.14 USD v obchodovaní po skončení pracovného času. Navyše, cena SI je dnes o 92 % nižšia ako v novembri 2021, keď bola na svojom historickom maxime 220 USD.