O2. augusta Pankaj Chaudhary (minister financií) predložil v Rajya Sabha správu o obvineniach z prania špinavých peňazí voči indickej bitcoinovej burze – WazirX. V správe sa uvádza, že Riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) skúma údajné pranie špinavých peňazí vo výške 2,790 XNUMX miliónov rupií prostredníctvom WazirX.
Chaudhary predložil Rajya Sabha písomnú odpoveď, v ktorej uviedol, že ED vyšetruje dva prípady proti WazirX podľa ustanovení zákona o riadení výmenných kurzov z roku 1999 (FEMA).
Pankaj Chaudhary spomenul:
"V jednom z prípadov doteraz vykonané vyšetrovanie odhalilo, že jedna indická kryptomenová platforma Wazirx, prevádzkovaná spoločnosťou Zanmai Labs Private Limited v Indii, využívala opevnenú infraštruktúru burzy Binance na Kajmanskom ostrove."
V júni 2021 spoločnosť ED zvolala platformu na výmenu kryptomien, aby vysvetlila záhadné krypto transakcie.
V tejto súvislosti Chaudhary povedal:
"Ďalej sa zistilo, že všetky krypto transakcie medzi týmito dvoma burzami neboli ani zaznamenané na blockchainoch, a preto boli zahalené tajomstvom."
Podľa pokynov FEMA sú kryptoplatby mimo Indie zakázané. FEMA tiež zakazuje forexové obchody a prevod zahraničných cenných papierov. Takéto obmedzenia boli zavedené s cieľom uviesť do poriadku spravodlivé postupy pri rozvoji a udržiavaní indického devízového trhu.
V poslednej dobe sa indickému krypto ekosystému dostáva veľa negatívnej pozornosti z dôvodov, ako je pranie špinavých peňazí a daňové úniky. Aby to malo všetko pod kontrolou, ED posiela firmám upozornenia.
„V nadväznosti na vyšetrovanie bolo voči WazirX vydané Show Cause Notice (SCN) podľa ustanovení FEMA za umožnenie prevodu kryptografických aktív v hodnote 2,790 XNUMX miliónov Rs do nedefinovaných peňaženiek.“
Chaudhary uviedol, „Ďalej, v inom prípade, si všimneme, že indické burzy, menovite WazirX, povolili požiadavku zahraničných používateľov konvertovať jednu kryptomenu na inú na vlastnej platforme, ako aj pomocou prevodu z búrz tretích strán, konkrétne FTX, BINANCE atď. “
Na ďalšiu otázku minister odpovedal:
„Kryptomeny a nefunkčné tokeny (NFT) sú podľa definície bez hraníc a vyžadujú si medzinárodnú spoluprácu, aby sa predišlo regulačnej arbitráži. Preto akákoľvek legislatíva na reguláciu alebo zákaz držby a obchodovania v takomto bezhraničnom sektore môže byť účinná len po významnej medzinárodnej spolupráci pri hodnotení rizík a prínosov a vývoji spoločnej taxonómie a noriem.
Bolo toto písanie užitočné?
Zdroj: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/