Binance, najväčšia kryptoburza podľa objemu, čelí zvýšenej kontrole tajného kanála, ktorý používala na prevod finančných prostriedkov. Počas niekoľkých mesiacov sa viac ako 400 miliónov dolárov z Binance.US presunulo medzi účty kontrolované generálnym riaditeľom Changpeng Zhao.
Odvetvie kryptomien je často spájané s utajením a anonymitou a pohyb peňazí kryptofirmami nie je výnimkou.
Zatiaľ čo tradičné finančné inštitúcie musia dodržiavať prísne predpisy a požiadavky na podávanie správ, decentralizovaná povaha kryptomien a ich absencia centrálnej autority uľahčuje kryptografické spoločnosti udržať svoje finančné transakcie pod pokrievkou.
Krypto inštitúcie zapájajúce sa do sporných praktík
Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa kryptofirmy zapájajú do tajných pohybov peňazí, je vyhnúť sa regulácii. Keďže kryptomeny nie sú v mnohých krajinách uznávané ako zákonné platidlo a ich regulačné rámce sa stále vyvíjajú, spoločnosti často radšej držia svoje finančné transakcie mimo zvedavých očí úradov. To im umožňuje vyhnúť sa nákladom na dodržiavanie predpisov a obmedzeniam, čo im poskytuje väčšiu flexibilitu pri prevádzke v rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví.
Ďalším dôvodom utajenia je zabrániť konkurentom získať výhodu. Kryptopriemysel je vysoko konkurenčný a mnoho hráčov bojuje o podiel na trhu. Spoločnosti často používajú nepriehľadné finančné praktiky, aby utajili svoje stratégie a pozície pred súpermi, čím im bránia získať oporu alebo využiť informácie vo svoj prospech.
Okrem toho sa krypto spoločnosti tiež zapájajú do tajných pohybov peňazí, aby sa vyhli verejnej kontrole. Mnoho obchodov s kryptomenami pôsobí v právnej šedej zóne a ich aktivity môžu byť kontroverzné. Môžu byť zapojení do aktivít, ktoré niektorí považujú za neetické alebo nezákonné, ako je pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Tým, že budú svoje finančné transakcie uchovávať v súkromí, môžu tieto spoločnosti obísť negatívnu publicitu a potenciálne právne kroky.
Tajomné hnutia
Napriek výhodám majú tajné pohyby peňazí kryptofiriem aj významné nevýhody. Môžu podkopať transparentnosť a zodpovednosť, čo uľahčí regulačným orgánom a iným zainteresovaným stranám monitor a posúdiť riziká spojené s odvetvím. Okrem toho môžu zvýšiť potenciál podvodov a inej trestnej činnosti, poškodzovať spotrebiteľov a poškodzovať povesť odvetvia.
V súčasnej dobe, v problémoch kryptoburza, Binance čelí regulačnému teplu. Tvrdí sa, že Binance previedla 400 miliónov dolárov zo svojho účtu Binance.US na spoločnosť údajne prepojenú s generálnym riaditeľom Changpeng Zhao.
Dokonca aj bývalý výkonný riaditeľ Binance.US bol ponechaný v nevedomosti o znepokojených odlevoch. To vyvolalo obavy a kontrolu v kryptomenovej komunite.
Podľa správy agentúry Reuters zo 16. februára vyšetrovanie bankových záznamov a správ spoločnosti Binance ukázal že viac ako 400 miliónov dolárov bolo odoslaných v sérii transakcií v roku 2021 z účtu kontrolovaného Binance.US obchodnej spoločnosti Merit Peak.
„Počas prvých troch mesiacov roku 2021 preteklo z účtu Binance.US v kalifornskej Silvergate Bank tejto obchodnej firme Merit Peak Ltd viac ako 400 miliónov dolárov podľa záznamov za štvrťrok, ktoré preverila agentúra Reuters.“
Nedávno prišla Silvergate, masívna banka priateľská k kryptomenám pod regulačných očí, vzhľadom na jeho Odkazy na skolabovanú kryptoburzu FTX.
Táto neistota a nedôvera si vybrali daň na cene jeho akcií, ktorá momentálne sedí na dlhodobých minimách pod 20 USD za akciu.
Fond Georgea Sorosa dokonca kúpil predajné opcie (šortky) na 100,000 1.74 akciách Silvergate v hodnote 31 milióna USD k XNUMX. decembru, podľa 13F podanie.
Konfliktný koncept transparentnosti
Vo februári minulého roka spustila Komisia pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických (SEC) a sonda do potenciálnych spojení medzi Binance.US a dvoma konkrétnymi obchodnými firmami – Sigma a Merit. Prevod vyvolal ďalšie otázky o transparentnosti a záväzku Binance dodržiavať regulačné požiadavky.
Je zaujímavé, že správa vypadla uprostred vydavateľstva Binance a blog post s názvom „Building Trust in the Crypto Ecosystem“, v ktorom burza hovorí, že aktíva zákazníkov „by sa mali používať iba spôsobmi, ktoré zákazníci výslovne povolili“.
Spoločnosť BeInCrypto oslovila tím spoločnosti Binance, aby sa k problému vyjadril. Tím však odpovedal takto:
"Nemáme k tomu pripomienky."
Ďalej: „Toto je problém Binance.US; sú samostatným a nezávislým subjektom od Binance.com. Svoju žiadosť o pripomienky/otázky im môžete odovzdať.“ Hovorca Binance povedal BeInCrypto.
V nadväznosti na to, tím v americkej pobočke zdieľali snímku obrazovky s BeInCrypto, ktorá znie takto:
Pripomína kolaps FTX
Príbeh o miešaní prostriedkov medzi subjektmi a účtami odráža obavy z toho, čo sa stalo s FTX. Teraz skrachovaná burza bola zapojený pri presúvaní a výmene finančných prostriedkov medzi účtami spravovanými jedným subjektom.
To vyvoláva otázku o regulácii a potlačení kryptoburz zo strany SEC. Mnohí kritizujú SEC za to, že reguluje odvetvie kryptomien pomaly, no nedávno zintenzívnila svoje opatrenia na presadzovanie práva.
V súčasnosti existuje niekoľko nariadení, ktoré zabraňujú podzemným pohybom peňazí v odvetví kryptomien. Jedným z najvýznamnejších je zákon o bankovom tajomstve (BSA), ktorý vyžaduje, aby finančné inštitúcie vrátane búrz kryptomien hlásili podozrivé aktivity organizácii Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Patria sem veľké transakcie, neobvyklé vzory transakcií a transakcie zahŕňajúce jednotlivcov alebo subjekty so známymi väzbami na zločineckú alebo teroristickú činnosť.
Okrem BSA nedávno podnikla kroky proti burzám kryptomien, ktoré porušujú zákony o cenných papieroch, aj SEC. To zahŕňa ponúkanie neregistrovaných cenných papierov alebo zapájanie sa do podvodných aktivít. Napríklad SEC je v súčasnosti zapletená do súdneho sporu proti spoločnosti Ripple, ktorá stojí za XRP kryptomena za údajný predaj neregistrovaných cenných papierov. SEC tiež obvinila zakladateľa kryptomenovej platformy BitConnect z podvodu.
Stojí za zmienku, že kryptomenové firmy sú nie nevyhnutne robiť niečo, čo tradičné finančné firmy nedokážu. Povaha transakcií s kryptomenami a anonymita účastníkov však môžu uľahčiť zapájanie sa do nezákonných aktivít. To je dôvod, prečo sú predpisy BSA kľúčové pri predchádzaní praniu špinavých peňazí a iným nezákonným aktivitám v kryptomenovom priemysle.
Vylúčenie zodpovednosti
Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.
Zdroj: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/