Podľa Europolu sú kryptomeny „kľúčom“ v boji proti kriminalite

Zatiaľ čo Bitcoin a ďalšie kryptomeny čoraz viac využívajú zločinci, otvorený charakter technológie blockchain tiež poskytuje orgánom „kľúčový“ nový spôsob boja proti organizovanému zločinu.

Toto bol všeobecný konsenzus medzi krypto špecialistami a finančnými vyšetrovateľmi, ktorí sa minulý týždeň zišli na 6 Globálna konferencia o kriminálnych financiách a kryptomenách v Haagu, ktorý organizuje Europol s podporou Bazilejského inštitútu pre správu vecí verejných

Tvrdia to rečníci, ktorí zastupovali európske regulátory, orgány činné v trestnom konaní a experti z kryptoburzy Binance, ako aj blockchainových detektívov Chainalysis, CypherTrace a TRM Labssa používanie kryptomien rozširuje „prakticky do každej krajiny a sektora“, čo uľahčuje nové formy kriminality.

Príklady nezákonných činností, pri ktorých sa používajú kryptomeny, zahŕňajú pašovanie drog, ovplyvňovanie výsledkov zápasov v športe a financovanie výroby, získavania, držby a vývozu zbraní hromadného ničenia.

Okrem toho rastie počet profesionálnych osôb, ktoré perú špinavé peniaze, a využívajú možnosti, ktoré poskytujú digitálne aktíva, na pranie príjmov z fyzických aj kybernetických trestných činov.

Napriek tomu, s odvolaním sa na pseudonymnú povahu väčšiny blockchainových sietí a schopnosť sledovať – do určitej miery – transakcie kryptomeny, sa rečníci zhodli aj na tom, že „tieto jedinečné vlastnosti „ponúkajú bezprecedentnú príležitosť“ na vyšetrovanie organizovaného zločinu a sietí na pranie špinavých peňazí. nakoniec získať ukradnuté prostriedky.

Boj proti organizovanému zločinu si však bude vyžadovať aj „správne nástroje, kapacity a spoluprácu“, uviedli odborníci.

Udržať si náskok pred zločinom

Podľa Europolu všetky strany zapojené do boja proti zločinu, ako sú orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány a súkromný sektor, „tvrdo pracujú na tom, aby si udržali náskok pred tými, ktorí zneužívajú kryptografické aktíva na páchanie zločinov a pranie špinavých peňazí“.

Organizácia tiež počíta s novou európskou legislatívou, ktorá má „zabezpečiť, aby sa s krypto aktívami zaobchádzalo ako s akýmkoľvek iným majetkom na účely regulácie a dohľadu proti praniu špinavých peňazí“.

Nové pravidlá, dokončené v júni tohto roku bude vyžadovať od poskytovateľov služieb, ako sú kryptoburzy, aby zhromažďovali a uchovávali informácie identifikujúce ľudí zapojených do krypto transakcií, ako aj odovzdávali informácie orgánom, ktoré vedú vyšetrovanie.

Nové nariadenia však nebudú ukladať požiadavky na sledovanie súkromných, nehostovaných peňaženiek, ktoré Európsky parlament pôvodne plánoval v marci.

Napriek tomu, keďže orgány činné v trestnom konaní a súdne orgány čoraz viac zaobchádzajú s kryptomenami ako s akýmkoľvek iným majetkom z právneho hľadiska, zabavenie, správa a prípadná konverzia kryptomien na fiat peniaze sa teraz stáva oveľa jednoduchšou úlohou, uviedol Europol.