Podľa najnovšieho súdneho dokumentu z vermontského ministerstva finančnej regulácie problémový veriteľ kryptomien Celzia Network údajne urobil „nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia“ o svojom finančnom zdraví a dodržiavaní zákonov o cenných papieroch.
Podľa súdneho dokumentu mohol bankrotový poskytovateľ kryptomien Celsius Network Ltd. zavádzať investorov o svojich finančných ťažkostiach a zapojiť sa do nevhodnej manipulácie s cenou tokenov platformy s cieľom zlepšiť súvahu a financie spoločnosti.
podania bola predložená na podporu žiadosti správcu Spojených štátov amerických o vymenovanie nestranného skúšajúceho ministerstvom financií Vermontu. Predtým správca, ktorý mal na starosti Celsiusov konkurzný prípad, uviedol, že hľadá skúšajúceho, ktorý by pomohol zhromaždiť viac podrobností a zmierniť zmätok a obavy.
Vo vyhlásení na podporu žiadosti ministerstva spravodlivosti o vymenovanie vyšetrovateľa v prípade bankrotu spoločnosti Celsius ministerstvo financií Vermontu uviedlo, že firma mohla vyplácať výnosy prostredníctvom štruktúry podobnej Ponzi.
Držitelia akcií Celsius série B zároveň podali proti návrhu obmedzenú námietku s tým, že nezaujali stanovisko k vymenovaniu skúšajúceho a namiesto toho vyzvali na zúženie rozsahu návrhu a zmenu rozpočtu tak, aby sa zabránilo rozhadzovanie peňazí.
Kryptoveriteľ Celsius obvinil zo zavádzania investorov
Na základe predbežného preskúmania finančných záznamov najnovšie vyhlásenie tvrdí, že Celsius utrpel „obrovské straty“ počas prvých siedmich mesiacov roku 2021 a „dve významné nepriaznivé udalosti“ v mesiacoch jún a júl. Okrem toho, napriek tomu, že je podľa štátnej a federálnej legislatívy v oblasti cenných papierov povinná zverejniť svoje finančné výkazy, firma svoje straty pred investormi tajila.
V petícii sa tiež uvádzalo, že Celsius mohol manipulovať s hodnotou svojej mince CEL. Tento skutok mohol „umelo“ zvýšiť podiel CEL spoločnosti v súvahe.
Dokument cituje blogy a tweety generálneho riaditeľa spoločnosti Celsius Alexa Mashinského, vrátane jedného, v ktorom trval na tom, že „všetky prostriedky sú v bezpečí“, hoci podľa dokumentu „požičiavateľ kryptomien bol insolventný a prostriedky vkladateľov neboli v bezpečí“.
Podľa podania spoločnosť nikdy nezarobila dostatočný príjem na to, aby si udržala výnosy poskytované investorom.
Ďalej sa v ňom uvádzalo:
To dokazuje vážny prípad zlého finančného hospodárenia a tiež zvyšuje možnosť, že prinajmenšom príležitostne boli výnosy existujúcim investorom pravdepodobne vyplatené pomocou aktív nových investorov.
Texas State Securities Board (SSB) v súvisiacom návrhu uviedol, že Celsius reagoval na žiadosti o informácie a dokumentáciu nedostatočne a pomaly a že jeho tvrdenia o finančnej situácii dlžníkov v prípade bankrotu boli „prinajlepšom protichodné“.
Sťažnosť Texasu podporila tvrdenia Vermontu a vymenovala ďalšie prípady, v ktorých sa domnievala, že veriteľ kryptomien zavádzal verejnosť. Citoval tiež blogový príspevok zo 7. júna, v ktorom Celsius používateľom pripomenul, že napriek tomu, že do ukončenia výberov zostávalo len päť dní, nemal problém splniť ich požiadavky.
Vermontská žaloba tiež tvrdí, že Mashinsky otvorene oklamal investorov vo svojich regulačných záväzkoch tvrdením, že v decembri rozptýlil obavy štátnych regulátorov cenných papierov.
Vermont tvrdí, že Celsius manipuloval s cenou svojho pôvodného tokenu, a to vo svojej petícii. Medzi 40. májom a 2. júlom, keď firma prestala povoľovať výbery, pribudlo viac ako 1 miliónov tokenov CEL do podielov spoločnosti Celsius, pričom viac ako polovica rastu sa uskutočnila po odstavení stránky. Podľa úradu sa Crypto veriteľ Celsius zúčastnil na tejto akcii niekedy v roku 2021. Bez pozície CEL by záväzky prevyšovali aktíva „aspoň“ od februára 2019.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/