Kryptoveriteľ Hodlnaut je vyšetrovaný pre možný podvod

Požičiavateľ kryptomien Hodlnaut so sídlom v Singapure údajne čelí vyšetrovaniu singapurskej polície v súvislosti s údajným podvodom a podvádzaním.

Polícia dostala niekoľko správ, že veriteľ kryptomien bagatelizoval svoju expozíciu voči „špecifickému tokenu“.

Vyšetrovanie na základe viacerých sťažností

Podľa niekoľkých správ, ktoré sa šíria miestnymi médiami, singapurská jednotka pre kriminalitu s bielymi goliermi, oddelenie pre obchodné záležitosti (CAD), začala vyšetrovanie kryptoveriteľa Hodlnauta a jeho zakladateľov. Vyšetrovanie sa začalo na základe viacerých sťažností, ktoré polícia proti platforme dostala v období od augusta do novembra 2022. Polícia uviedla, že väčšina sťažností sa sústredila na nepravdivé vyhlásenia a dezinformácie o vystavení spoločnosti „určitému digitálnemu tokenu“.

Okrem toho polícia odporučila investorom, ktorých zasiahla kríza v Hodlnaute, aby podali online sťažnosť a predložili akékoľvek overiteľné dokumenty týkajúce sa ich histórie transakcií na platforme.

Neznámy token

Dotknutý „nemenovaný“ token s najväčšou pravdepodobnosťou odkazuje na zrútený USTC token Terra, predtým UST. UST bol algoritmický stablecoin naviazaný na americký dolár, ktorý v máji rýchlo stratil svoju fixáciu. Doposiaľ úrady nepotvrdili, či ide skutočne o token. Ekosystém Terra čelil bezprecedentnému kolapsu, ktorý viedol k bankrotu niekoľkých poskytovateľov kryptopôžičky. Patrili sem Celsius, Voyager a Vauld. Kríza bola aj dôvodom súčasných problémov Hodlnautu s likviditou.

Hodlnautská kríza

Hodlnaut bol vážne zasiahnutý v dôsledku kolapsu Terra. Prvé známky problémov sa objavili 8. augusta, keď veriteľ pozastavil všetky výbery na platforme, ako dôvod uviedol problémy s likviditou. Platforma uviedla, že pozastavuje výbery, aby spolupracovala so svojimi právnymi poradcami a vypracovala najlepší možný plán reštrukturalizácie a obnovy pre svojich používateľov. Kryptoveriteľ požiadal 13. augusta o predbežnú súdnu správu, aby mohol získať ochranu pred akýmikoľvek právnymi nárokmi.

V tom čase veriteľ kryptomien tvrdil, že nemá žiadnu expozíciu voči algoritmickému stabilnému coinu Terra. Údaje o reťazci však ukázali niečo iné, čo naznačuje, že Hodlnaut mal v USTC najmenej 150 miliónov dolárov. Neskôr to potvrdila súdna správa, ktorá poznamenala, že veriteľ kryptomien stratil takmer 190 miliónov dolárov v dôsledku kolapsu Terra.

Skrytie jeho expozície

Uvádza sa to aj v správe hodlnaut vymazali tisíce dokumentov súvisiacich s ich investíciami, aby skryli svoju expozíciu voči Terra. To bolo do určitej miery úspešné, pretože veriteľ bol schopný udržať svoju expozíciu USTC pod pokrievkou tri mesiace po kolapse ekosystému Terra. Prípadná kríza likvidity však prinútila spoločnosť požiadať o súdne riadenie, čomu singapurské najvyššie súdy vyhoveli.

Správa odhaľuje podrobnosti

Najvyšší súd vymenoval Ee Meng Yen Angela a Aarona Loh Cheng Lee z EY Corporate Advisors Pte. ako dočasní súdni manažéri spoločnosti. Správa zverejnená súdnymi manažérmi na konci októbra odhalila rozsah vystavenia Hodlnautu, uviedla, že stratila 189.7 milióna dolárov v dôsledku havárie Terra a dodala, že spoločnosť bagatelizovala svoju expozíciu voči Terra.

Nová správa ešte viac priliala olej do ohňa, keď uviedla, že takmer 72 % aktív držaných veriteľom na centralizovaných burzách bolo uložených na burze FTX, ktorá je v súčasnosti v konkurze.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.