Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo výkonného riaditeľa Mining Capital Coin zo sprisahania s cieľom spáchať kryptografický investičný podvod v hodnote 62 miliónov dolárov.
Podľa sťažnosti ministerstva spravodlivosti Luiz Capuci a nemenovaní konšpirátori oklamali investorov v súvislosti so ziskovým potenciálom ťažobných balíčkov MCC a natívneho tokenu s názvom Capital Coin, ktorý bol podporený „najväčšou ťažobnou operáciou kryptomien“.
Sťažnosť podaná americkou komisiou pre cenné papiere a burzy minulý mesiac odhalila, že Capuci predal od januára 65,000 ťažobné balíky najmenej 2018 XNUMX investorom.
Skupina ponúkla denné výnosy vo výške 1 % až na jeden rok, uviedla tlačová správa SEC.
Odporúčané čítanie | Hľadá sa: Conti Hackers – USA vyčlenili 15 miliónov dolárov za informácie o ruských kyberzločincoch
Tie isté staré lži
DOJ tvrdí, že namiesto použitia peňazí investorov na ťažbu kryptomien, ako Capuci sľúbil, presunul prostriedky do svojich vlastných kryptomenových peňaženiek.
V sťažnosti SEC sa uvádzalo, že MCC zarobilo viac ako 8 miliónov dolárov z predaja ťažobných balíkov a 3.2 milióna dolárov na iniciačných poplatkoch, ktoré financovali drahý životný štýl, ktorý zahŕňal luxusné autá, jachtu a nehnuteľnosti.
O luxusných autách a jachtách
MCC mal všetky vlastnosti pyramídovej hry. Aby prilákal investorov, Capuci (44) z Port St. Lucie na Floride hľadal partnerov a promotérov. Výmenou sľúbil promotérom extravagantné darčeky, ako sú hodinky Apple, iPady a luxusné vozidlá.
Námestník generálneho prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti, v tlačovej správe uviedol:
"Oddelenie je odhodlané sledovať peniaze - či už skutočné alebo digitálne - s cieľom odhaliť zločinecké schémy, brať týchto podvodníkov na zodpovednosť a chrániť investorov."
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe na úrovni 1.52 bilióna USD | Zdroj: TradingView.com
„Pokročilí roboti na obchodovanie s kryptomenami“ na oklamanie investorov
MCC, povedal Capuci, spolupracuje s poprednými softvérovými odborníkmi v Ázii, Rusku a Spojených štátoch, aby „vytvorili vylepšenú verziu Trading Bots, ktorá bola testovaná s nikdy predtým nepoužitou technológiou“.
V ten istý deň, keď bolo odhalené obvinenie ministerstva spravodlivosti, SEC predložila obvinenia z podvodu proti MCC, spoluzakladateľovi Emerson Pires, Capuci a dvom subjektom, ktoré vlastnia Capuci, Bitchain Exchanges a CPTLCoin Corp.
Ministerstvo spravodlivosti obvinilo Capuciho zo sprisahania s drôtovým podvodom, sprisahania s podvodmi s cennými papiermi a medzinárodného sprisahania týkajúceho sa prania špinavých peňazí.
Odporúčané čítanie | Bitcoin klesol na 34 XNUMX dolárov, pretože index strachu a chamtivosti registruje „extrémny strach“
45 rokov za mrežami
V prípade dokázania viny vo všetkých bodoch obžaloby mu hrozí až 45 rokov väzenia. Situáciu momentálne vyšetruje miestne oddelenie Federálneho úradu pre vyšetrovanie v Miami a vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti.
V posledných rokoch úrady obvinili množstvo krypto lídrov z prevádzkovania Ponziho schém.
Ministerstvo spravodlivosti začiatkom tohto roka obvinilo tvorcu Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani z údajného prevádzkovania Ponziho schémy v hodnote 2 miliárd dolárov – najväčšieho podvodu s kryptopyramídami v histórii.
Odporúčaný obrázok Bitcoin Magazine, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/