Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) odsúdilo 25-ročného obchodníka s kryptomenami z Rhode Island, ľudovo známeho ako Coin Signals, na 42 mesiacov väzenia za to, že podviedol viac ako 170 ľudí o viac ako 5 miliónov dolárov.
Mince signalizujú, že obchodník je odsúdený
Podľa úradníka tlačová správa, odsúdený Jeremy Spence si vyžiadal finančné prostriedky od investorov prostredníctvom niekoľkých krypto investičných fondov, ktoré prevádzkoval od novembra 2017 do apríla 2019.
Vytvoril a spravoval niekoľko krypto fondov, vrátane troch najväčších – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund a Coin Signals Long Term Fund. Spence tvrdil, že jeho obchody sa darí a generujú obrovské zisky, čo prinútilo investorov, aby mu posielali kryptomeny ako BTC a ETH, aby fungovali v ich mene.
Používanie nepravdivých tvrdení na prilákanie investorov
V jednom momente dokonca zverejnil správu v online chatovej skupine, v ktorej nepravdivo tvrdil, že jeho obchodovanie s investorskými fondmi za posledný mesiac prinieslo návratnosť viac ako 148 %. V dôsledku toho mu niektorí investori poslali ďalšie prostriedky.
Ministerstvo spravodlivosti však upozornilo, že Spenceove tvrdenia sú ďaleko od pravdy.
„SPENCE si vyžiadala viac ako 5 miliónov dolárov prostredníctvom nepravdivých vyhlásení, vrátane toho, že obchodovanie s kryptomenami SPENCE bolo extrémne ziskové, aj keď v skutočnosti bolo obchodovanie SPENCE trvalo nerentabilné…
V skutočnosti za rovnaké obdobie približne jedného mesiaca viedlo obchodovanie SPENCE k čistým stratám na účtoch, na ktorých obchodoval s finančnými prostriedkami investorov,“ poznamenal DOJ.
Aby pokryl čisté straty, ktoré mu vznikli pri obchodovaní s finančnými prostriedkami investorov, Spence vytvoril falošné zostatky na účtoch, aby mohol naďalej získavať peniaze, a začal prevádzkovať Ponziho schéma.
Použil prostriedky od nových investorov na zaplatenie starých a fintu udržal tak dlho, ako to len bolo možné. Prostredníctvom schémy dokázal investorom distribuovať krypto aktíva v hodnote viac ako 2 milióny dolárov.
„Namiesto presného vykazovania obchodných strát, ktoré SPENCE utrpel, zostatky na účtoch falošne naznačovali investorom, že zarábajú peniaze investovaním so SPENCE,“ dodal DOJ.
Spence Pleds vinný
Spence bol zadržaný v januári 2021 Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) a Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) proti nemu vzniesla samostatné občianske obvinenia. On prosil vinný z obvinení v novembri 2021.
Okrem 42-mesačného väzenia bude mať Spence tri roky pod dohľadom prepustenia a po prepustení zaplatí náhradu vo výške viac ako 2 milióny dolárov.
Binance Free 100 $ (exkluzívne): Použite tento odkaz zaregistrovať sa a získať 100 $ zadarmo a 10 % zľavu na poplatky na Binance Futures prvý mesiac (podmienky).
Špeciálna ponuka PrimeXBT: Použite tento odkaz zaregistrujte sa a zadajte kód POTATO50, aby ste na svoje vklady dostali až 7,000 XNUMX $.
Zdroj: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/