Holandská polícia zabila muža, ktorý sa podieľal na praní miliónov cez krypto

Holandská polícia nedávno zatkla osobu, ktorá údajne prala milióny eur pomocou kryptomien. Orgány Holandsko nedávno zintenzívnili potláčanie finančných zločinov súvisiacich s kryptomenami. Toto nedávne zatknutie je dôkazom nového firemného dohľadu.

Podozrivý údajne pral nelegálne finančné prostriedky konverziou z BTC na XMR

Oznámenie oznámila polícia prostredníctvom úradníka vyhlásenie streda. Podľa vyhlásenia holandská polícia 39-ročného muža zadržala minulý týždeň. Muž, ktorý bol zatknutý v holandskom meste Veenendaal, údajne prepral desiatky miliónov eur nelegálne prostredníctvom kryptomien.

K zatknutiu muža došlo po zistení jeho prepojenia s ukradnutými bitcoínmi (BTC) zo softvérovej záplaty bitcoinovej peňaženky Electrum, ktorú k nemu úrady vystopovali. Polícia uviedla, že jednotlivec mal vo zvyku prevádzať nelegálne prostriedky do az BTC a Monero (XMR). Išlo o pokus zamaskovať zdroj financií.

Okrem konverzie na XMR muž využil aj decentralizovanú bitcoinovú burzu Bisq. Vzhľadom na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Bisq podozrivý použil výmenu ako ďalšiu snahu vyhnúť sa sledovaniu. Polícii sa ho však podarilo nájsť prostredníctvom bitcoinových transakcií.

Holandská polícia minulý mesiac zatkla aj podozrivého vývojára Tornado Cash

Po zatknutí vykonali holandské úrady v jeho dome domovú prehliadku s cieľom získať ďalšie dôkazy, pričom zaistili majetok užitočný na vyšetrovanie. Polícia zabavila aj jeho kryptomeny. Muža prepustili 8. septembra do ukončenia vyšetrovania. Napriek tomu zostáva hlavným podozrivým.

Kryptomena, podobne ako bežné peniaze, je zraniteľná voči všetkým druhom kriminality. Anonymný a cezhraničný charakter kryptomeny poskytuje príležitosti pre zločincov,

poznamenala holandská polícia.

Na vyšetrovaní spolupracovali útvary počítačovej kriminality polície stredného Holandska a polície východného Holandska.

Pripomeňme, že holandská polícia 10. augusta tiež zatkla Alexej Percev, podozrivý vývojár Tornado Cash. Stalo sa tak po zákaze mixéra zo strany ministerstva financií USA s odvolaním sa na použitie na pranie špinavých peňazí a nezákonné financovanie. Zatknutie bolo ďalším pokusom holandských úradov zasiahnuť proti počítačovej kriminalite. Posúdené ako nespravodlivé, niekoľko jednotlivcov vyšlo do ulíc na protest proti zatknutiu.

Abigal .V. je autor kryptomien s viac ako 4-ročnými skúsenosťami s písaním. Zameriava sa na písanie správ a je zručná v získavaní horúcich tém. Je fanúšikom kryptomien a NFT.

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.