Trestná justícia EÚ, EuroJust, má vykonali razie v celej Európe s cieľom rozložiť kryptografický podvod, ktorý spôsobil stratu 15 miliónov eur.
EÚ ide po podvodoch s investíciami do kryptomien
EuroJust spolupracoval s úradmi v Taliansku a Albánsku pri riešení online investičného kryptopodvodu a zhabal aktíva v hodnote 3 milióny eur. Agentúra poznamenala, že online investičný podvod vykonal syndikát zločineckých skupín so sídlom v týchto krajinách.
Skupina organizovaného zločinu pôsobila z call centra v Tirane. Skupina používala siete VPN a nevystopovateľné virtuálne telefónne čísla na telefonické kontaktovanie obetí. Potom, čo obete požiadajú, aby sa zaregistrovali na portáli, vyzbierajú prevedené peniaze a resetujú novovytvorený účet. Po dokončení skupina spreneverí peniaze a zmizne.
EuroJust podrobne opísal použitú metódu:
Podozriví údajne kontaktovali obeť telefonicky pomocou neidentifikovaného virtuálneho čísla a delokalizovanej virtuálnej súkromnej siete. Poškodeného požiadali, aby si na portáli vytvoril účet. , po dokončení prevodu resetoval novovytvorený účet, spreneveril prijatú sumu a urobil ju nedohľadateľnou.
Páchatelia získali dôveru svojich obetí tým, že im umožnili zabezpečiť si okamžitú finančnú návratnosť za malú počiatočnú investíciu. Po konzultácii so zdanlivo renomovanou online obchodnou platformou boli obete kontaktované „maklérmi“, ktorí ponúkajú lukratívne investície do kryptomien s nulovým rizikom.
Gang sa potom dostal k sporiteľskému účtu obete a požiadal ich, aby investovali svoje úspory do podvodu.
BTC/USD sa obchoduje za 16,844 6 USD na XNUMX-mesačnom grafe. Zdroj: TradingView
V záverečnej fáze obeť kontaktovali ďalší členovia gangu a presvedčili ju, aby investovala viac, aby získala stratené prostriedky. Podľa súčasného odhadu je strata z podvodu celkovo 15 miliónov eur. Razie sa uskutočnili na 13 miestach v Albánsku. Zadržaných bolo 160 elektronických zariadení a 11 majetku.
Krypto podvody od roku 2020 narástli
Tvrdí to spoločnosť na dohľad nad obchodovaním s kryptomenami so sídlom v New Yorku Laboratóriá Solidus, 2 milióny ľudí sa stali obeťami krypto podvody od septembra 2022.
V správe sa uvádza, že päť centralizovaných búrz bolo vystavených týmto podvodom viac ako 1 miliarda dolárov. 17 krypto búrz malo expozíciu viac ako 100 miliónov USD a 93 búrz malo expozíciu 1 milión USD.
Krypto podvody na burzách. Zdroj: Solidus
V správe sa uvádza:
Ovplyvnená je takmer každá veľká kryptoburza. Tieto výmeny sú povinné zabrániť praniu špinavých peňazí podľa regulačných režimov v každej jurisdikcii, v ktorej pôsobia. Okrem toho čelia ďalším regulačným požiadavkám v mnohých jurisdikciách týkajúcich sa ochrany investorov a predchádzania zneužívaniu trhu.
Solidus tvrdí, že rok 2022 sa stal rokom, v ktorom boli honeypoty najúspešnejšími kryptografickými podvodmi. Podvod s tokenmi Squid Game vzrástol o 45,000 XNUMX % za pár dní a skončil sa anonymnými zakladateliami, ktorí utiekli s tisíckami dolárov z fondov investorov.
Odporúčaný obrázok z Patch, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/