Európsky dozorný orgán zverejnil správu, v ktorej vyzýva Európu, aby zakročila proti praniu špinavých peňazí na báze kryptomien

European Watchdog MONEYVAL zverejnil správu, ktorá varuje pred nebezpečenstvom decentralizovaných mincí pre financie a súkromie a vyzýva európske štáty, aby zakročili proti praniu špinavých peňazí na báze kryptomien. 

správy, ktorú v stredu zverejnil Výbor expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu (MONEYVAL), vyzval na prísnejšiu reguláciu kryptomien, ako aj „špecializovaných pozícií strážcov“, ako sú právnici a účtovníci, s cieľom boj proti praniu špinavých peňazí. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, predsedníčka MONEVYAL, poznamenala:

„Škandál Pandora papers v roku 2021 demonštruje rastúci rozsah hrozby prania špinavých peňazí a vytrvalosť tých, ktorí perú peniaze v zneužívaní medzinárodného finančného systému na skrývanie svojich nezákonných príjmov. Čelíme kombinácii známych metód prania špinavých peňazí a novších trendov, ktoré si vyžadujú rázne opatrenia a koordináciu zo strany vlád v Európe a na celom svete.

Pandora papers boli únikom viac ako 12 miliónov dokumentov, ktoré obviňovali globálnych politikov a bohatú elitu z daňových únikov a korupcie, pričom špecializovaní odborníci alebo „strážcovia“ týchto daňových únikov napomáhali. MONEYVAL dospel k záveru, že vznikajúci sektor digitálnych aktív je ďalšou významnou výzvou v boji proti praniu špinavých peňazí.

„Existuje podozrenie, že niektoré z menších kryptomien sa zakladajú špecificky s motívom prania špinavých peňazí […] väčšie virtuálne aktíva sú vystavené ťažkej manipulácii s trhom, čo je hlavný predikatívny trestný čin prania špinavých peňazí.“ 

Frankow-Jaśkiewicz dodal:

„Novší trend prania špinavých peňazí súvisí so vznikajúcim sektorom virtuálnych aktív, rastúcim globálnym využívaním kryptomien a ďalšími zložkami rýchlo sa vyvíjajúceho ekosystému takzvaných „decentralizovaných financií“ (DeFi).

Vo výročnej správe o dohľade sa uvádza, že z 22 európskych jurisdikcií hodnotených MONEYVALom má 18 nedostatočnú úroveň dodržiavania predpisov. 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.