Crypto

Europol hlási 19.5 milióna dolárov v kryptomenách zadržaných pri presadzovaní zákona proti Bitzlatovi

01/24/2023
Novinky o bitcoinových etéroch

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) oznámila, že úrady prevzali kontrolu nad kryptopeňaženkami obsahujúcimi viac ako 19 miliónov dolárov v kryptomene v rámci opatrení na presadzovanie práva proti krypto firme Bitzlato.

V oznámení z 23. januára Europol hlásené že zhruba 46 % aktív – 1 miliarda eur alebo 1.09 miliardy dolárov v čase zverejnenia – presunutých cez Bitzlato bolo spojených s nezákonnými aktivitami. Analýza vládnej agentúry naznačila, že Bitzlato získalo viac ako 2.1 miliardy eur v kryptomenách vrátane bitcoinu (BTC), pomlčka (DASH) a dogecoin (DOGE), z ktorých veľká časť bola prevedená na ruské ruble.

Obraz

„Hoci premena kryptoaktív na fiat meny nie je nezákonná, vyšetrovanie prevádzkovateľov kyberzločincov ukázalo, že cez platformu prechádzali veľké objemy majetku z trestnej činnosti,“ uviedol Europol. „Väčšina podozrivých transakcií súvisí so subjektmi sankcionovanými Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), pričom ďalšie sú spojené s kybernetickými podvodmi, praním špinavých peňazí, ransomvérom a materiálom so zneužívaním detí.

Ako súčasť akcií tímu presadzovania práva zameraného na kryptomeny, orgány USA oznámil 18. januára zatkli zakladateľa Bitzlata Anatolija Legkodymova na Floride. Europol dodal, že operácia, ktorá zahŕňala podporu agentúr v Belgicku, Cypre, Portugalsku, Španielsku a Holandsku, viedla k zatknutiu ďalších 4 osôb spojených s kryptoburzou – 1 na Cypre a 3 v Španielsku.

Súvisiace: Bitzlato sa držal nízko, ale pred akciou DOJ nezostal úplne nepovšimnutý

Okrem zatknutí Europol oznámil, že úrady zhabali peňaženky v hodnote približne 18 miliónov eur alebo 19.5 milióna dolárov a zmrazili viac ako 100 účtov na iných kryptoburzách, ktoré kontrolovali 50 miliónov eur. Americké úrady sa tiež podieľali na snahách zhabať servery Bitzlata pre údajné „hlavné obavy týkajúce sa prania špinavých peňazí“. spojené s ruským nezákonným financie.

Legkodymov bol údajne obvinený na americkom okresnom súde pre južný okres Floridy 18. januára po jeho zatknutí. Nie je jasné, akým obvineniam, ak vôbec, môžu čeliť jeho spoločníci v Bitzlatu v Európe.