FATF má v Paríži druhé plenárne zasadnutie, kde sú aktualizované informácie o celosvetovom prijatí kryptomien

Rusko suspendovalo z FATF

Prvýkrát pre FATF suspendovala ďalší členský štát – Ruskú federáciu.

Rozhodla o tom FATF z dôvodu, že Rusko nesplnilo požiadavku rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov ES-11/1, ktorá vyzývala na stiahnutie svojich ozbrojených síl z medzinárodne uznaných hraníc Ukrajiny.

Vo svetle tohto porušenia základných princípov FATF, ktoré sú povinní dodržiavať všetci členovia, Rusko už nebude mať povolené zúčastňovať sa na stretnutiach FATF ani pristupovať k súborom globálnej siete organizácie.

Rusko si však zachová svoj štatút člena Globálnej siete Eurázijskej skupiny pre boj proti praniu špinavých peňazí (EAG) a musí naďalej spĺňať normy FATF a plniť svoje finančné záväzky.

Načrtnuté ďalšie kľúčové povinnosti

• Indonézia a Katar budú mať svoje správy o vzájomnom hodnotení zverejnené do mája 2023.
• Maroko a Kambodža boli odstránené zo sivého zoznamu.
• Diskutovalo sa o strategických iniciatívach vrátane skutočného vlastníctva právnických osôb a právnych dojednaní.
• Správa o vplyve ransomvérových útokov na narušenie finančných tokov bude vydaná v marci 2023.
• Správa bude obsahovať zoznam príznakov rizika na identifikáciu podozrivých aktivít súvisiacich s ransomvérom a poskytne poradenstvo subjektom, ako ich lepšie odhaliť.

Irán

• Iránska centrálna banka (CBI) na deviatej výročnej konferencii o elektronickom bankovníctve a platobných systémoch oznámila pokrok v implementácii digitálneho rialu.
• Podľa Mohammada Reza Mani Yekta, vedúceho kancelárie CBI pre dohľad nad platobnými systémami, bude platný zákon CBDC v súlade s rialovými bankovkami.
• Približne desať bánk požiadalo o vstup do projektu a očakáva sa, že všetky banky v jurisdikcii ponúknu štátnym príslušníkom kryptopeňaženky na používanie digitálneho riálu.

india

• Pilotný program CBDC doteraz vygeneroval približne 800 1 transakcií a cieľom jurisdikcie je zvýšiť počet zákazníkov na XNUMX milión kvôli záujmu štátnych príslušníkov o prostredie digitálnych platieb.
• RBI skúma cezhraničné transakcie a prepojenie so starými systémami iných krajín a víta účasť súkromného sektora a fintech v projekte CBDC.

Francúzsko

• Francúzske Národné zhromaždenie schválilo návrh zákona na zosúladenie miestnej legislatívy s navrhovanými normami EÚ pre aktivity súvisiace s kryptomenami.
• Prezident Emmanuel Macron musí návrh zákona schváliť alebo vrátiť zákonodarnému zboru do 16. marca.
• Ak budú prijaté, nové usmernenia sa budú vzťahovať na nové subjekty registrované od júla 2023, ktoré ponúkajú krypto služby.
• Existujúce subjekty musia až do schválenia MiCA dodržiavať nariadenia Úradu pre finančné trhy.

Spojené arabské emiráty

• Dubajský úrad pre reguláciu virtuálnych aktív (VARA) zaviedol svoju prvú krypto legislatívu vo februári 2023 s názvom Full Market Product Regulations (FMP).
• FMP sa vzťahuje na Dubajský emirát a všetky jeho slobodné zóny s výnimkou Dubajského medzinárodného finančného centra (DIFC) a nadobúda okamžitú platnosť.
• Všetci poskytovatelia služieb virtuálnych aktív (VASP), ktorí ponúkajú služby virtuálnych aktív v Dubaji, sa pred a po zverejnení Nariadení musia zaregistrovať u VARA, aby sa zabezpečilo ich úplné dodržiavanie.
• Úplné nariadenia o trhových produktoch pozostávajú z dvoch častí: nariadenia o virtuálnych aktívach a súvisiacich činnostiach z roku 2023 a niekoľkých samostatných súborov pravidiel.