Štyria muži v Indii boli potenciálne obvinení spustiť kryptografický podvod. Predpokladá sa, že jednotlivci propagovali falošnú spoločnosť na konverziu pôžičiek, ktorá potenciálne zabezpečila online pôžičky a previedla ich na digitálne aktíva, ako je BTC.
Štyria muži v Indii obvinení z krypto podvodov
Policajné orgány spolupracujú s Národným portálom na hlásenie počítačovej kriminality, aby získali údaje, ktoré o mužoch potrebujú. Sú to Deepak Patwa (23 rokov), Dev Kishan (32 rokov), Suresh Singh (45 rokov) a Sunil Kumar Khatik (34 rokov). Verí sa, že mohli oklamať niekoľko stoviek jednotlivcov, aby odovzdali peniaze v nádeji, že sa im to podarí dosiahnuť v kryptomenách.
Zdá sa, že klasickým príkladom Ponziho schémy sú muži, ktorí údajne zobrali peniaze svojim obetiam a sľúbili, že ich investujú do rôznych obchodov súvisiacich s kryptomenami. Po pravde povedané, muži použili finančné prostriedky na nákup bohatých darčekov pre seba vrátane nového auta BMW a zapojenie sa do tvrdého luxusného životného štýlu.
DCP (Rohini) Pranav Tayal vysvetlil v rozhovore:
Obvinení sa k peniazom dostávali podvádzaním viacerých majiteľov bankových účtov cez UPI. Cez internetovú burzu ju následne premenili na kryptomenu. Patwa dostal províziu za kryptomenu a vyplatil ju priamo na svoj účet a prostredníctvom transakcií hawala... Obvinení hľadali nápad, ako oklamať maximum ľudí pomocou jednoduchej schémy. Našli video na YouTube, kde sa dozvedeli o podvádzaní ľudí pod zámienkou poskytovania online pôžičiek. Hľadali ďalšie informácie, keď sa v [aplikácii na odosielanie správ] stretli s čínskym občanom. Obvinený Deepak si nechá od tohto muža poradiť, ako podvádzať ľudí... Obvinený premieňal všetky podvedené peniaze... na krypto platforme. Kryptomena bola potom prevedená na jeho ďalších spolupracovníkov, ktorí ju zabalili pomocou kanálov hawala. Mysleli si, že to bude jednoduchý spôsob, ako skryť stopu peňazí.
Slová krypto a zločin sa často spájajú v jednej vete, najmä v posledných rokoch. Niektoré príklady nezákonného správania v oblasti kryptomien, ktoré sa vyskytli za posledných niekoľko mesiacov, zahŕňajú hackovanie axie nekonečno, digitálna herná platforma a Výmena harmónie v severnej Kalifornii. Spolu sa zdá, že obe spoločnosti mohli stratiť viac ako 700 miliónov dolárov vo fondoch digitálnej meny.
Zdá sa, že zločin a kryptomeny sa pohybujú rovnakým smerom
Okrem toho, India – kde sa zdá, že prípad končí – mala veľmi pozitívny vzťah s kryptomenami. Asi pred štyrmi rokmi to uviedla Indická centrálna banka (RBI). kryptografické spoločnosti nemohol získať finančné služby prostredníctvom štandardných peňažných inštitúcií, hoci to bolo neskôr deklarované protiústavné zo strany krajiny Najvyšší súd.
Vyzeralo to, že zhodnotenie kryptomien v Indii vzrastie desaťnásobne, ale teraz sa zdá, že regulátori diskutujú o tom, či zaviesť úplný zákaz Šifrovacie.
Zdroj: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/