Insideri FTX podávali predvolania v súvislosti s finančnými obchodmi padlých kryptoburzy

Konkurzné konanie FTX sa opäť zvrtlo po tom, čo boli všetci zasvätení spoločnosti zasiahnutí novými predvolaniami.

Konkurzný súd nariadil Samovi Bankman-Friedovi, bývalej generálnej riaditeľke Alamedy Caroline Ellisonovej, bývalému CTO FTX Garymu Wangovi a bývalému generálnemu riaditeľovi FTX Digital Markets Nishadovi Singhovi, aby predložili celý rad dokumentov súvisiacich s aktivitami burzy.

Medzi predvolanými sú aj Bankman-Friedov otec Joseph Bankman a matka Barbara Friedová súdne dokumenty podaná v utorok na americkom bankrotovom súde pre okres Delaware.

Právny tím FTX požiadal o povolenie 25. januára doručiť skupine predvolania s tým, že „ostávajú kľúčové otázky... týkajúce sa mnohých aspektov financií a transakcií dlžníkov“.

Predvolania vyžadujú značné množstvo informácií týkajúcich sa už neexistujúcej kryptoburzy a jej pridružených spoločností, vrátane „akýchkoľvek platieb, digitálnych aktív, nehnuteľností, fiat meny alebo iných aktív prijatých od ktoréhokoľvek zo subjektov v skupine FTX“, alebo od akéhokoľvek výkonného pracovníka alebo zamestnanca akéhokoľvek subjektu v skupine FTX.

Všetci okrem Bankman-Fried musia poskytnúť požadované informácie do 16. februára. Hanobený zakladateľ kryptomien musí do 17. februára poskytnúť príslušné dokumenty.

Požadované informácie o podozrivej aktivite FTX

Bankman-Fried aj Ellison boli špeciálne požiadaní, aby poskytli informácie o všetkej komunikácii odoslanej alebo prijatej z osobných e-mailových účtov alebo platforiem na odosielanie okamžitých správ, ktoré sa týkajú skupiny FTX alebo aktív skupiny FTX alebo Alameda.

Sú tiež požiadaní, aby poskytli informácie o spoločnosti Binance prejsť na získanie FTX v novembri minulého roka, ktorá nakoniec padla po generálnom riaditeľovi Changpengovi Zhaovi uvedený že problémy s likviditou FTX boli „mimo našu kontrolu alebo schopnosť pomôcť“.

Právny tím FTX chce vidieť aj dokumenty súvisiace s „akýmikoľvek platbami alebo inými prevodmi hodnoty politickým kampaniam, politikom, politickým akčným výborom, politickým stranám“ a iným pridruženým jednotlivcom.

Súd požiadal otca SBF, aby predložil informácie o „uvažovaných, potenciálnych alebo skutočných nákupoch nehnuteľností“, vrátane akýchkoľvek nehnuteľností na Bahamách.

Singh z FTX Digital Markets bol špeciálne požiadaný, aby predložil dokumenty týkajúce sa systémov riadenia rizík a automatizovaných likvidačných systémov, procesov a zásad skupiny FTX, vrátane všetkých dokumentov, ktoré by objasnili, ako sa tieto aplikovali alebo nevzťahovali na Alamedu.

SBF, ktorá minulý mesiac čelí ôsmim obvineniam z trestných činov vrátane podvodov, prania špinavých peňazí a sprenevery finančných prostriedkov zákazníkov odmietol vinu k údajným zločinom.

Na druhej strane bývalý generálny riaditeľ Alamedy Ellison a spoluzakladateľ FTX Wang majú oboje priznal sa k podvodu a spolupracujú s federálnymi prokurátormi.