V rámci podnikovej siete indickej skupiny Adani sa znova a znova objavujú mená niektorých ľudí spojených s viacerými offshore entitami s nejasným účelom alebo labyrintovou štruktúrou. V dôsledku ...
tag: jednania
Insideri FTX podávali predvolania v súvislosti s finančnými obchodmi padlých kryptoburzy
Konkurzné konanie FTX sa opäť zvrtlo po tom, čo boli všetci zasvätení spoločnosti zasiahnutí novými predvolaniami. Konkurzný súd nariadil Sam Bankman-Fried, bývalú generálnu riaditeľku Alamedy Caroline Elli...
Kruh si všimol riskantné obchody na Binance a povedal federálom... –
Pripojte sa k nášmu kanálu Telegram a získajte aktuálne informácie o najnovších správach Spoločnosť Circle, emitent stablecoinov, údajne oznámila Newyorskému ministerstvu finančných služieb (NYDFS) informácie o Binane...
Akciové nádrže Silvergate o správe o sonde DOJ viazanej na FTX, Alameda Dealings
V piatok ráno však akcie Silvergate klesli len o niečo viac ako 2 %. Na CNBC v piatok výkonný predseda MicroStrategy Michael Saylor povedal, že jeho spoločnosť bude pokračovať v obchodovaní so Sil...
Silvergate Bank Under Probe od US DOJ nad obchodovaním s FTX
Zatiaľ čo súčasný predmet vyšetrovania Silvergate Bank sa v súčasnosti javí ako špekulatívny, medzi finančnou inštitúciou a FTX existuje hlboká väzba. Akcie amerických finančných služieb g...
Silvergate čelí vyšetrovaniu ministerstva spravodlivosti v súvislosti s transakciami FTX a Alamedy: Správa
Kryptobanka Silvergate je údajne vyšetrovaná útvarom ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických pre podvody kvôli jej zapojeniu do skrachovanej burzy FTX a jej pridružených spoločností. Sonda sa vyšetruje...
Crypto Bank Silvergate čelí DoJ kvôli obchodom FTX a Alameda
FTX-sága vytvorila cunami, ktoré zasiahli celé odvetvie a následky boli viditeľné aj v iných sektoroch. Všetci spolupáchatelia prípadu sú vypočúvaní a patrične obvinení. Cryp...
DoJ sa pozerá do obchodov Silvergate s FTX
Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických začalo vyšetrovanie spoločnosti Silvergate Capital Corp. a jej obchodov so skrachovanou kryptofirmou FTX a jej sesterským koncernom Alameda Research. Prokurátori spustili S...
Americké regulačné orgány spustili oficiálnu sondu do obchodov Silvergate-FTX
Silvergate, jeden z mnohých veriteľov, ktorí utrpeli obrovské straty kvôli pádu FTX, bol predtým nútený prepustiť 40 % svojich zamestnancov. K tomuto zásahu do jej podnikania sa pridali miliardy dolárov v subst...
US DOJ sonduje Silvergate pre podvody pri obchodoch FTX, akcie klesli o 22 %
– Reklama – Oddelenie podvodov ministerstva spravodlivosti začalo vyšetrovanie Silvergate Bank. Prokurátori skúmajú vzťahy banky s FTX a Alameda Research...
Silvergate čelí novým výzvam na objasnenie rokovaní s FTX a Alamedou
Americkí zákonodarcovia zisťujú podrobnosti od Silvergate Bank o jej väzbách na FTX a Alamedu. Silvergate dostal podobný list minulý rok, ale nedokázal poskytnúť uspokojivú odpoveď. Skupina B...
IRS vydáva oznamovacie povinnosti pre daňových poplatníkov v súvislosti s kryptomenami
pred 25 minútami | 2 minúty čítania Bitcoin News IRS špecifikovalo deväť prípadov, v ktorých musí byť odpoveď „Áno“. Daňoví poplatníci, ktorí spĺňajú kvalifikáciu, musia zverejniť všetky zisky. Služba interného príjmu...
Správa tvrdí, že americkí prokurátori vyšetrujú hedžové fondy v súvislosti s obchodmi na Binance – správy o bitcoinoch
Federálna prokuratúra údajne vyšetruje hedžové fondy so sídlom v USA, ktoré sa zaoberali kryptomenovou burzou Binance, podľa dvoch ľudí oboznámených s touto záležitosťou. Hedžové fondy boli...
Americkí prokurátori predvolali hedžové fondy na záznamy o obchodoch Binance
Počas niekoľkých posledných mesiacov vydala americká právna kancelária pre západný obvod Washingtonu predvolania pre hedžové fondy, ktoré interagovali s Binance. Informoval o tom Washington Post s odvolaním sa na zdroje...
Silvergate Bank čelí žalobe za transakcie FTX a Alameda
Kryptomenná banka Silvergate bola zasiahnutá hromadnou žalobou, ktorá tvrdila, že napomáhala podvodom, ktoré vykonala spoločnosť FTX a jej dcérska spoločnosť Alameda Research, a navádzala na ne. Žalobu podal Joewy Gonzale...
Silvergate čelí hromadnej žalobe za transakcie FTX a Alameda
Na súde južného okresu Kalifornie bola podaná skupinová žaloba proti banke Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation a výkonnému riaditeľovi spoločnosti Silvergate Alana Laneovi v súvislosti s účtami, ktoré vlastnili bojové c...
Investičné portfólio Alameda odhaľuje pochybné obchody
Viac svetla sa vrhlo na to, kde Alameda a Sam Bankman-Fried rozdelili miliardy dolárov. Pochybné investičné portfólio zdvihlo obočie medzi kryptokomunitou. 6. decembra sa v Londýne koná Fina...
Zatknutých 178 používateľov Darkwebu! Podozriví z obchodovania s drogami na Darkwebe
Uprostred všetkých kyberzločinov, ktoré sa dejú v kryptoekosystéme, sa objavila nová vlna priamo zo Soulu v Južnej Kórei. Policajné orgány zatkli 178 ľudí pre podozrenie z obchodovania s drogami: nákupu, ...
Špekulanti a obchodníci s kryptomenami obviňovaní z prepadu Nairy, kenské inštitúcie povedali, že ukončia obchody s nigérijskými fintech, predaj automobilových tokenov sa pomaly začína – africké správy o bitcoinoch
V novinách z tohto týždňa v Afrike nigérijská centrálna banka obviňuje špekulantov z toho, že spôsobili pád miestnej meny na nové historické minimum na paralelnom trhu. V Keni má centrálna banka...
Alex Saunders sa verejne ospravedlňuje a tvrdí, že urovnáva transakcie s kryptomenami
Mesiace po búrke kontroverzií sa zakladateľ Nuggets News a ovplyvňovateľ kryptomien Alex Saunders verejne ospravedlnil za minuloročné kontroverzie a spôsob, akým riešil veci. V roku 2021 Sau...
NHL pozastavuje obchody s KHL, keďže ruská invázia na Ukrajinu ovplyvňuje hokejový svet
Zástupca komisára NHL Bill Daly informoval generálnych manažérov, že liga pozastavila svoju ... [+] dohodu s ruskou KHL. (Foto: Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...
Bank of Russia bude monitorovať obchody bánk s krypto výmenníkmi – Financovanie bitcoinových správ
Centrálna banka Ruska začala podľa miestnych médií skúmať operácie ruských bánk s výmenníkmi kryptomien. Transakcie medzi jednotlivcami prostredníctvom týchto platforiem sú...
Dvaja kongresmani spochybnili „záväzok spoločnosti Airbnb k ľudským právam v súvislosti s čínskymi obchodnými dohodami“
Dvaja demokratickí kongresmani v najvyššej línii zvýšili v piatok tlak na Airbnb v súvislosti s jej obchodnými stykmi v čínskej provincii Sin-ťiang a sponzorstvom budúcich olympijských hier v Pekingu v liste adresovanom...