Emirátsky obchodník sa vracia do offshore obchodov skupiny Adani

V rámci podnikovej siete indickej skupiny Adani sa znova a znova objavujú mená niektorých ľudí spojených s viacerými offshore entitami s nejasným účelom alebo labyrintovou štruktúrou. V dôsledku Obvinenia Hindenburg Research o podvodoch v skupine Adani, tieto osoby a subjekty vyvolávajú otázky. Kto sú oni? A čo presne v rámci skupiny robia?

Napríklad Chang Chung-Ling, čínska exekutíva, figuroval v Hindenburgovej správe ako riaditeľ niekoľkých firiem Adani. (Jedna z nich, singapurská spoločnosť, dostal pod drobnohľad indickými úradmi v roku 2018 za účasť na korupčnom škandále zahŕňajúcom obstarávanie helikoptér.) Quartz už skôr napísal o Sanjay Newatia, bývalý bankár v Londýne, ktorý podľa Pandora Papers pomáhal bohatému indickému lobistovi vykonávať offshore transakcie a ktorý je teraz jediným riaditeľom v 57 spoločnostiach Adani registrovaných v Spojenom kráľovstve.

Čítaj viac

Ďalším takým pravidelným Adani je Nasser Ali Shaban Ahli, podnikateľ, ktorý behá Al Jawda Trade & Services, poradenská spoločnosť v Dubaji. Ahliho meno sa objavilo v najmenej dvoch indických vyšetrovaniach údajného prania špinavých peňazí zo strany skupiny Adani. Objaví sa aj v podnikovom registri Britských Panenských ostrovov ako riaditeľ investičnej firmy pre cenné papiere napojenej na skupinu Adani.

Okrem toho je Ahli uvedená v čínskych záznamoch ako riaditeľ spoločnosti Beijing Basile, ktorá vyváža priemyselné diely výhradne do Adani Power v Indii. Peking Basile je tak úzko prepojený so skupinou Adani, že jeden z jej zamestnancov so sídlom v Šanghaji, na LinkedIn, hovorí, že posledných 15 rokov pracoval pre skupinu Adani. Peking Basile sa však neukazuje ako a Spriaznená strana v podaní Adani Power.

Skupina Adani a Ahli nereagovali na žiadosti o komentár od spoločnosti Quartz.

Muž skupiny Adani v Dubaji

V rokoch 2004 a 2005 indické riaditeľstvo pre správu príjmov (DRI) vyšetrovalo vlajkovú loď skupiny Adani, Adani Enterprises, za vykonávanie „kruhového obchodu“ s diamantmi. Spoločnosť v podstate dovážala diamanty a potom ich vyvážala známym firmám do zámoria za umelo navýšenú hodnotu, aby využila lacný úver od vládna motivačná schéma, Podľa a Správa DRI, dubajská firma s názvom Daboul Trading Company bola zodpovedná za obstarávanie diamantov pre spoločnosť Adani Enterprises na dovoz do Indie – prvý oblúk obehového obchodu. Ahli bola zástupkyňou Daboula v Dubaji.

Príbeh pokračuje

V roku 2010 DRI opäť vyšetrovala spoločnosť Adani Enterprises, tentoraz za údajné zveličovanie fakturovanej hodnoty dovážaných energetických zariadení. (Prípad je stále vinúca sa cesta cez indické bludisko tribunálov a súdov.) Účel, ten DRI tvrdil, bolo odčerpať finančné prostriedky z krajiny na účet na Mauríciu. Ako sprostredkovateľ opäť slúžila dubajská spoločnosť – Electrogen Infra FZE, ktorú v roku 2009 založil Ahli. V marci 2010 záznamy ukazujú, že Ahli previedol vlastníctvo Electrogenu na Vinoda Adaniho, brata predsedu skupiny Adani, Gautama Adaniho. Materská spoločnosť Electrogen, spoločnosť na Mauríciu, mala iba jedného akcionára: Vinod Adani.

Okrem toho ďalšia dubajská firma s názvom Powergen Infrastructure podľa DRI udelila kontrakt na energetický projekt indickej spoločnosti PMC Projects, ktorá slúžila ako „fiktívna firma“ pre skupinu Adani. (PMC má všetky svoje príjmy zo zmlúv Adani, ale nie je označená ako „spriaznená strana“ v zverejnených informáciách Adani.) V záznamoch firemného registra, ktoré vidí Quartz, má Powergen troch riaditeľov; dvaja z nich volajú Ahli ako svojho agenta.

Adaniho offshore web

Ahli podáva Adanis aj mimo Dubaja. Jedna firma, EZY Global, sa objavuje v Adani podania (pdf) ako spriaznená osoba. Registrované na Britských Panenských ostrovoch – populárnom daňovom raji – zoznamy EZY Global, medzi jej akcionármi, Pranav Vora, riaditeľ (pdf) spoločnosti Adani Shipping. V roku 2011 sa EZY Global zlúčila do inej spoločnosti, Gulf Asia Trade & Investment, podľa dokumentov finančnej komisie Britských Panenských ostrovov, ako ich videl Quartz. Ahli bola akcionárom oboch spoločností.

Dnes už neexistujúca webová stránka spoločnosti popisuje aktivity Gulf Asia ako „investície do dlhodobých investícií do akcií, fondov, dlhopisov a iných obchodovateľných cenných papierov“. Spoločnosti registrovaná adresa na Britských Panenských ostrovoch je v starostlivosti Trident Trust. V Pandora papiere dokumenty, bol Trident označený za jedného z niekoľkých hlavných poskytovateľov offshore služieb, ako je zakladanie bankových účtov alebo fiktívnych spoločností alebo organizovanie schém vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

V súvislosti s Adanis sa Ahli objavuje v jednom ďalšom podaní a je to na webovej stránke skupiny Adani. V rokoch 2009-10 spoločnosť Adani Enterprises vyhlásila dividendu zo svojich akcií; o sedem rokov neskôr boli podľa indických zákonov nenárokované dividendy prevedené do štátneho fondu. Medzi 71 XNUMX investorov (pdf), ktorý si neuplatnil svoje dividendy, bol Ahli. V podaní sa zaznamenávajú podiely týchto investorov. Väčšina z nich mala akcie číslovanie jedno- alebo dvojcifernými číslicami. Ahli vlastnila 10,000 XNUMX akcií.

Viac od Quartz

Zaregistrujte sa Quartz's Newsletter. Pre najnovšie správy facebook, Twitter a Instagram.

Kliknite sem a prečítajte si celý článok.