Dvaja zakladatelia dnes už neexistujúceho bitcoinového cloudového baníka HashFlare boli zatknutí v Estónsku za ich údajnú účasť na sprisahaní s kryptografickými podvodmi v hodnote 575 miliónov dolárov.
HashFlare bola cloudová ťažobná spoločnosť vytvorená v roku 2015, ktorej cieľom bolo umožniť zákazníkom prenajať si hashovaciu silu spoločnosti s cieľom ťažiť kryptomeny a získať ekvivalentný podiel zo svojich ziskov.
Spoločnosť bola v tom čase považovaná za jedno z popredných mien v odbore, ale v júli 2018 ukončila veľkú časť svojich ťažobných operácií.
Avšak podľa a vyhlásenie Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických s odvolaním sa na súdny dokumentts, celá ťažobná operácia, ktorú riadili zakladatelia Sergej Potapenko a Ivan Turõgin, bola súčasťou „mnohostrannej schémy“, ktorá „podviedla státisíce obetí“.
To zahŕňalo presviedčanie obetí, aby uzavreli „podvodné zmluvy o prenájme vybavenia“ prostredníctvom HashFlare a presviedčanie iných obetí, aby investovali do falošnej banky s virtuálnou menou s názvom Polybius Bank.
Dvojica je tiež obvinená zo sprisahania s cieľom prania ich „výnosov z trestnej činnosti“ prostredníctvom 75 nehnuteľností, šiestich luxusných vozidiel, peňaženiek na kryptomeny a tisícok strojov na ťažbu kryptomien.
Americký prokurátor Nick Brown pre Western District of Washington nazval veľkosť a rozsah údajnej schémy „skutočne ohromujúce“.
„Títo obžalovaní využili príťažlivosť kryptomien a záhadu okolo ťažby kryptomien a spáchali obrovskú Ponziho schému,“ povedal.
Zakladatelia HashFlare boli obvinení zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod, 16 prípadov drôtového podvodu a jeden prípad sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí pomocou fiktívnych spoločností a podvodných faktúr a zmlúv a v prípade dokázania viny im hrozí až 20 rokov väzenia.
Dvaja estónski občania zatknutí pri podvode s kryptomenou a praní špinavých peňazí v hodnote 575 miliónov dolárovhttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Trestné oddelenie (@DOJCrimDiv) Novembra 21, 2022
Materská spoločnosť HashFlares HashCoins OU bola založená Potapenkom a Turõginom v roku 2013, zatiaľ čo HashFlare spustil ťažobné služby v roku 2015. Spočiatku ponúkal kontrakty na SHA-256 (Bitcoin) a scrypt. ETHASH (ETH), DASH a Nasledovali možnosti ZCASH.
Podľa obžaloby dvojica tvrdila, že HashFlare bola „masívna kryptominačná operácia“, avšak tvrdí sa, že spoločnosť ťažila rýchlosťou menšou ako 1 % z toho, čo tvrdila, a výbery vyplácala nákupom bitcoínov (BTC) od tretích strán, a nie zisky z ťažobných operácií.
Do júla 2018, HashFlare oznámila zastavenie BTC ťažobné služby, pričom sa odvolávajú na ťažkosti pri vytváraní príjmov v dôsledku výkyvov na trhu.
Zákazníci neboli uhradené na zvyšok ročných zmluvných poplatkov, ktoré zaplatili vopred. Ostatné krypto aktíva dostupné v portfóliu platformy naďalej fungovali ako obvykle.
obvinenie o tom, že spoločnosť bola podvodná, sa však nikdy oficiálne nepreukázalo.
Súvisiace: Ruský zákon by legalizoval ťažbu kryptomien, predaj v „experimentálnom právnom režime“
Posledná verejná komunikácia od HashFlare prebehla v roku 2019 9. augusta zverejniť kde oznámili, že pozastavujú predaj zmlúv ETH, pretože „súčasná kapacita bola vypredaná“.
Spoločnosť prisľúbila, že vo „veľmi blízkej budúcnosti“ obnoví aktivity, a dráždila ďalšie oznámenia, ale nikdy nebolo verejne zverejnené, čo sa stalo a HashFlare potichu zmizol.
FBI je teraz vyšetrujúci prípad a hľadá informácie od zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre údajné podvodné schémy HashFlare, HashCoins OU a Polybius.
18-bodové obvinenie Potapenkosa a Turõginsa za údajnú účasť vrátila veľká porota v západnom obvode Washingtonu 27. októbra a odpečatila ho 21. novembra.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme