Vysoké riziko nezákonných transakcií cez Estónsko, hlási kryptoregulátor

Riziko nezákonných transakcií prechádzajúcich cez kryptomenové spoločnosti so sídlom v Estónsku je podľa tamojšieho kryptomenového regulátora vysoké.

Zatiaľ čo kryptospoločnosti s licenciou v Estónsku nazbierali približne 4.5 milióna zákazníkov, medzi augustom 20 a augustom 2020 cez ne prebehlo približne 2021 miliárd eur v transakciách. Podrobnosti týkajúce sa mnohých z týchto transakcií však vyvolali určité obavy tamojšej finančnej spravodajskej jednotky (FIU). ).

FIU zaznamenala neúmerne vysoký počet transakcií s krajinami s vyšším rizikom, no zároveň uviedla, že dostáva žiadosti a otázky od orgánov v zahraničí, z ktorých 100 súvisí so závažnou finančnou trestnou činnosťou, ako sú podvody a pranie špinavých peňazí, čo predstavuje nárast o 20 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. . Podľa FIU aktíva pochádzajúce z miest ako Severná a Južná Amerika, Rusko, Japonsko, Švajčiarsko prešli cez Estónsko na ceste do iných krajín, ako je Luxembursko, Sýria, Pakistan, Grécko, Čierna Hora, Srbsko a Belize.

Ďalším podozrivým detailom je, že väčšina týchto transakcií prebehla len cez 15 z 381 kótovaných spoločností, ktoré v súčasnosti majú kryptolicencie, pričom mnohým z nich chýba skutočná prítomnosť v krajine. Hoci sa Estónsko v roku 2017 stalo jednou z prvých krajín, ktoré ponúkali takéto licencie, pričom do pobaltskej krajiny prilákalo množstvo krypto spoločností, odvtedy bolo zrušených približne 2,000 XNUMX týchto licencií. FIU tiež odhalila, že takmer dve tretiny týchto spoločností sa pôvodne zaregistrovali len na štyroch adresách v hlavnom meste okresu Tallinn.

Prehodnotenie kryptomien

Napriek počiatočnému žrebu niekoľko udalostí spôsobilo, že Estónsko prehodnotilo svoj prístup k spoločnostiam zaoberajúcim sa kryptomenami. Po počiatočnom prijatí firiem, tvrdenie, že v roku 2018 prešli cez miestnu jednotku najväčšej dánskej banky miliardy dolárov z nezákonných finančných prostriedkov, náladu zhoršilo. 

Estónsko koncom minulého roka oznámilo plány na prepracovanie regulácie v sektore v očakávaní revízie politiky krajiny v oblasti prania špinavých peňazí, ktorá sa očakáva v tomto štvrťroku, v súlade s podobnými opatreniami Rady Európy. Pôvodne riaditeľ FIU Matis Maeker zaujal tvrdý postoj a povedal, že všetky licencie budú zrušené, čo by si potom od spoločností vyžadovalo, aby o to znova požiadali. Jeho hovorca však neskôr objasnil, že to nie je oficiálny názor EÚ a estónska vláda nebude pokračovať v tomto postupe.

Namiesto toho vláda začiatkom tohto týždňa vydala vyhlásenie v snahe potlačiť obavy z legislatívy zavedenej 23. decembra, ktorá by „účinnejšie regulovala poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (VASP) s cieľom zmierniť riziko finančnej kriminality. Objasnilo, že nariadenie sa bude vzťahovať iba na VASP a nebude brániť jednotlivcom vlastniť virtuálne aktíva alebo s nimi obchodovať prostredníctvom ich vlastných súkromných peňaženiek. 

Co si myslite o tejto teme? Napíšte nám a povedzte nám to!

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.