India vyšetruje desať výmen kryptomien kvôli praniu viac ako 125 miliónov dolárov

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva vedie vyšetrovanie proti desiatim burzám kryptomien, ktoré sa údajne podieľajú na praní viac ako 1 miliardy rupií, čo zodpovedá viac ako 125 miliónom dolárov v digitálnej mene.

Podľa Economics Times, burzy (ktoré ešte neboli identifikované) využilo niekoľko spoločností obvinených z prania špinavých peňazí na nákupy kryptomien v hodnote viac ako 100 miliónov rupií, ktoré boli následne odoslané do iných medzinárodných peňaženiek, väčšinou spojených s pevninskou Čínou.

Burzy mali slabú kontrolu nad aktivitou svojich používateľov

Okrem toho zdroje poznamenali, že výmeny zbierali údaje KYC pochybného pôvodu, keďže sledované účty patrili ľuďom žijúcim v odľahlých oblastiach „bez spojenia s transakciami“.

Burzy však tvrdili, že sú v súlade s nariadeniami KYC, napriek tomu, že nevytvorili žiadne správy o podozrivých transakciách (STR), ktoré by mohli poskytnúť akékoľvek informácie o predpokladanom praní špinavých peňazí.

Preto nedodržanie opatrení požadovaných regulačnými orgánmi podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu sťažilo vystopovanie účtu, ktorý, keď sa dozvedel o vyšetrovaní, pristúpil k výberu prostriedkov a odhláseniu.

„Keď sa tieto firmy dozvedeli, že sú pod skenerom, zavreli obchod a použili krypto cestu na odčerpanie prostriedkov do zahraničia. Nepriehľadná povaha kryptoekosystému a priemysel, ktorý nie je regulovaný, poskytli týmto firmám potrebné krytie na zaparkovanie ich aktív v zahraničí,“

Binance a WazirX Crypto Exchange v indickom zameriavači

Ako nedávno CryptoPotato hlásené, Binance a WazirX sú v hľadáčiku ED a nasledujú niekoľko rozprávok na Twitteri medzi generálnymi riaditeľmi oboch spoločností kvôli vlastníctvu a nedodržiavaniu predpisov zo strany WazirX.

Po spore dvoch spoločností, ED zmrazil bankové účty WazirX držiac viac ako 8 miliónov dolárov, pričom tvrdí, že burza „aktívne“ pomáhala pri praní špinavých peňazí viac ako 15 fintech spoločnostiam.

Binance v odpovedi uviedla, že očakávajú, že WazirX „prevezme plnú zodpovednosť za svoje operácie a prostriedky používateľov“, pričom zdôraznili, že globálne kryptoburzy nemajú nič spoločné s operáciami WazirX.

Hoci ED vyšetruje niekoľko kryptomenových búrz z dôvodu prania špinavých peňazí, podľa manažéra z odvetvia, ktorý hovoril pre Economic Times, sú burzy druhým bodom zlyhania v týchto zločinoch, keďže peniaze prichádzajú a odchádzajú predovšetkým z tradičných bánk, ktoré to tiež robili. takmer nič na vysledovanie prostriedkov, a preto „nebolo zachytené na bankovej úrovni“.