Riaditeľstvo pre presadzovanie práva v Indii začalo vyšetrovanie proti desiatim burzám s kryptomenami. Riaditeľstvo uviedlo, že tieto burzy pomohli vyprať viac ako jednu miliardu rupií v hodnote krypto aktív, čo zodpovedá viac ako 125 miliónom dolárov.
India vyšetruje pranie špinavých peňazí na desiatich kryptoburzách
Správa od Economic Times povedal že burzy, ktoré ešte nie sú pomenované, používali spoločnosti spojené s obvineniami z prania špinavých peňazí na nákupy kryptomien v hodnote viac ako 100 miliónov rupií. Prostriedky boli neskôr odoslané do externých peňaženiek, z ktorých väčšina sa nachádzala v pevninskej Číne.
Zdroje dodali, že burzy zbierali údaje KYC pochybnými prostriedkami, keďže sledované účty patrili ľuďom žijúcim v odľahlých oblastiach, ktorí sa nezúčastnili transakcií.
Váš kapitál je ohrozený.
Burzy však naďalej tvrdili, že splnili požiadavky KYC. Okrem toho tieto burzy neposkytli žiadne správy o podozrivých transakciách, ktoré by mohli poskytnúť informácie o aktivitách prania špinavých peňazí.
Zlyhanie týchto búrz v súlade s požiadavkami regulačných orgánov sťažilo proces sledovania účtu. Niektoré zdroje blízke vyšetrovaniu dodali, že po tom, čo sa o tom majitelia účtov dozvedeli, prostriedky z účtov vybrali. Vyšetrovatelia tiež dodali, že nedostatočná transparentnosť a regulácie v krypto sektore uľahčili spoločnostiam skrývať svoje aktíva na offshore účtoch.
Binance v spore s indickým WazirX
Binance a WazirX sa dostali do sporu po niekoľkých príspevkoch od generálnych riaditeľov týchto dvoch búrz na Twitteri. Argument sa točí okolo toho, či Binance získala WazirX.
Roztržka medzi týmito dvoma spoločnosťami nasledovala po zmrazení bankových účtov WazirX indickými úradmi. Prostriedky v hodnote viac ako 8 miliónov dolárov spojené s burzou boli zmrazené po tom, čo bol WazirX spojený s praním špinavých peňazí pre viac ako 15 fintech firiem.
Binance tiež odpovedala, že WazirX musí prevziať plnú zodpovednosť za svoje operácie a prostriedky používateľov. Binance tiež zdôraznil, že to nemá nič spoločné s operáciami WazirX.
Napriek tomu, že tieto výmeny sa vyšetrujú, odborníci z odvetvia sa domnievajú, že na vine je aj tradičný finančný systém. Prostriedky odoslané do a z týchto platforiem prostredníctvom tradičných bánk, ktoré nevykonali náležitú povinnú starostlivosť na vysledovanie prostriedkov, a preto tieto banky transakcie nezistili.
Prečítajte si viac:
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims