India údajne zmrazila aktíva kryptoburzy WazirX

India údajne zmrazila aktíva platformy na výmenu kryptomien Wazirx, kryptofirma so sídlom v Bombaji Binance Generálny riaditeľ Changpeng Zhao teraz tvrdí, že jeho spoločnosť nikdy nedokončila akvizičnú zmluvu, napriek tomu, že nákup oznámila v novembri 2019.

V piatok federálne riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED), agentúra poverená bojom proti finančnej kriminalite v krajine, odhalila, že zmrazila aktíva patriace burze v hodnote 646.70 milióna rupií (zhruba 8.16 milióna dolárov, 6.75 milióna libier).

Hľadáte rýchle správy, najaktuálnejšie tipy a analýzy trhu?

Zaregistrujte sa na odber bulletinu Invezz ešte dnes.

Akcie ED sa týkajú vyšetrovania platformy z roku 2021, pričom WazirX je obvinený z porušenia devízových predpisov Indie.

Vyprané prostriedky premenené na kryptomeny

Podľa tlačová správa ED zverejnené v piatok, WazirX napomáhal podvodným aktivitám najmenej 16 fintech spoločností podozrivých z prania špinavých peňazí. 

Burza však nespolupracovala s úradmi, a to napriek opakovaným prístupom k poskytovaniu krypto transakcií a podrobností KYC týkajúcich sa vyšetrovaných spoločností. ED tak obviňuje WazirX, že pomáha uvedeným zahraničným spoločnostiam premeniť prepraté prostriedky na krypto aktíva – ktoré sú zdanlivo “momentálne nevystopovateľné."

Pri vyšetrovaní stopy po fondoch ED zistil, že fintech spoločnosti odklonili veľké množstvo finančných prostriedkov na nákup krypto aktív a ich následné pranie v zahraničí. Tieto spoločnosti a virtuálne aktíva sú v súčasnosti nevysledovateľné,“ napísal dozorný orgán.

Polícia vykonala pátranie 3. augusta u jedného z riaditeľov, Sameera Mhatreho, a napriek tomu, že sa zistilo, že má „úplný vzdialený prístup“ k databázam WazirX, neponúkol žiadnu pomoc.

ED verí, že „maximálna suma finančných prostriedkov bola presmerovaná na burzu WazirX a takto zakúpené krypto-aktíva boli presmerované do neznámych zahraničných peňaženiek. "

Podľa ED vyšetrovanie WazirX a podozrivých fintech firiem odhalilo, že bolo vypraných asi 570 miliónov rupií.

Ako je uvedené vyššie, generálny riaditeľ Binance Zhao povedal, že burza nikdy nepretlačila dohodu WazirX cez čiaru, kvôli problémom, ktoré nemôže zverejniť.

dodal CZ:

Nedávne obvinenia o fungovaní WazirX a o tom, ako platformu spravuje Zanmai Labs, sú pre Binance veľmi znepokojené. Binance spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní po celom svete. Radi by sme spolupracovali s ED akýmkoľvek možným spôsobom."