- WazirX je obvinený z pomoci 16 fintech spoločnostiam pri praní špinavých peňazí.
- ED spustil pátraciu operáciu na WazirX 3. augusta.
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zaujalo pevný postoj v prebiehajúcom vyšetrovaní poprednej indickej kryptoburzy. WazirX. V piatok ED potvrdilo raziu na Sameera Mhatreho, jedného z riaditeľov Zanmai Labs Private Limited, materskej spoločnosti WazirX. Tiež podľa Oficiálne vyhlásenieED zmrazila aktíva WazirX v hodnote takmer 64.67 crores INR alebo 8.142 milióna USD podľa zákona o prevencii prania špinavých peňazí z roku 2002 (PMLA).
ED prehľadá riaditeľa zmenárne kryptomien WazirX a zmrazí jej bankové aktíva v hodnote 64.67 milióna Rs za to, že pomáhal obvineným spoločnostiam v oblasti okamžitých pôžičiek pri praní špinavých peňazí prostredníctvom nákupu a prevodu virtuálnych krypto aktív.
- ED (@dir_ed) Augusta 5, 2022
WazirX pod kľúčovým dohľadom
ED, regulačný úrad, ktorý dohliada na ekonomickú kriminalitu v india, podniká vážne kroky proti WazirX za údajné napomáhanie podvodným čínskym spoločnostiam s aplikáciami na okamžité pôžičky pri praní špinavých peňazí uľahčovaním nákupu a prevodu virtuálnych krypto aktív.
V stredu štátny minister financií potvrdil vydanie Show Cause Notice (SCN) podľa FEMA pre WazirX. Indická kryptoburza je obvinená z povolenia transakcií s krypto aktívami v hodnote viac ako 350 miliónov USD pre neznáme peňaženky.
Po akvizícii najväčšou kryptoburzou Binance v roku 2019 sú všetky transakcie medzi kryptomenami a kryptomenami na WazirX kontrolované spoločnosťou Binance a transakcie fiat (INR) na kryptomeny spravuje Zanmai.
Podľa obvinení regulátorov nie sú nedávne transakcie na platforme WazirX zaznamenané na blockchaine. Burza tiež neprišla, aby oficiálne zbavila obvinenia. Napriek tomu, že má centrálny prístup k databáze platformy, zdá sa, že Sameer Mhatre, riaditeľ WazirX, sa zdráha odhaliť podrobnosti o krypto transakciách.
Riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) uviedlo:
„Laxné normy KYC, voľná regulačná kontrola transakcií medzi WazirX a Binance, nezaznamenávanie transakcií na blockchainoch, aby sa ušetrili náklady a nezaznamenávanie KYC opačných peňaženiek, zabezpečili, že WazirX nie je schopný poskytnúť žiadne účty za chýbajúce. krypto aktíva. Nevyvinula žiadne úsilie na vysledovanie týchto krypto aktív."
Regulačný úrad teraz vážne vyšetruje niekoľko nebankových finančných spoločností (NBFC), kryptoburz a fintech firiem, aby zabránil praniu špinavých peňazí a porušovaniu výmenných kurzov.
Odporúča sa pre vás
Zdroj: https://thenewscrypto.com/indian-regulators-issue-freezing-order-over-assets-of-wazirx/