28. marca Riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zatklo osobu, Abdula Gafoora, jedného z obvinených v prípade podvodu Morris Coin, ktorý vypukol na indickej krypto scéne v januári 2022 a stále zostáva jedným z najväčších takýchto podvodov v krajine.
ED je oddelenie ekonomického spravodajstva ministerstva financií a sleduje ekonomickú kriminalitu vysokej hodnoty. Prípad prevzala v roku 2021 po niekoľkých predchádzajúcich zaregistrovaných proti spoločnosti Morris Coin a jej kráľovi Nishadovi K.
Gafoor je riaditeľom fiktívnej spoločnosti s názvom Stox Global Brokers Private Limited a využíval na presmerovanie peňazí investorov do iných fiktívnych subjektov. Gafoor, zatknutý podľa zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA), bol vzatý do súdnej väzby a ED pravdepodobne požiada súd o Gafoorovu väzbu na výsluch, povedal. Správy v indických médiách.
Pozadie prípadu
Pôvodný prípad podvodu Morris Coin vyšlo najavo v septembri 2020, keď sa jedna z obetí sťažovala miestnej polícii v indickej provincii Kerala. Sťažnosť sa týkala 'Morris Coin Investment Plan 300 days' a hlavný predstaviteľ podvodu, Nishad K, bol zatknutý a neskôr mu bola udelená kaucia.
Polícia si v tom čase nevedela uvedomiť celý rozsah podvodu. Po jeho prepustení na kauciu sa Nishad stal bez stopy a údajne opustil krajinu. ED v snahe vypátrať ho pripojila jeho nehnuteľnosti v Indii.
V novembri 2021 polícia zatkla sedem ľudí po tom, čo ukončili vyšetrovanie a uvedomili si, že 31-ročný Nishad podviedol najmenej 900 investorov v hodnote 160 miliónov dolárov.
Pracovali ako inkasní agenti a správcovia pre Nishad a podrobnosti o ich bankovom účte ukázali, že prevedú 90 až 100 miliónov rupií (približne 1.3 miliardy dolárov) na rôzne účty spojené s Nishadom. Polícia zistila, že peniaze vyzbierané údajne ako investície do ICO Morris Coin, neexistujúcej digitálnej mince, boli presmerované do fiktívnych spoločností a investované do nehnuteľností, okrem iného nehnuteľného majetku.
Vyšetrovanie ED zatiaľ odhalilo, že investori boli požiadaní, aby investovali 15,000 190 Rs (približne 10 USD) za 300 mincí Morris, ktoré budú mať 3-dňovú viazanosť. Počas tohto obdobia budú investori dostávať výnosy XNUMX % mesačne.
Akonáhle sa minca dostane na burzu, jej cena vzrastie podobne ako cena bitcoinu, sľúbili investorom agenti Morris Coin. Toto pokračovalo väčšinou počas obdobia blokovania v roku 2020, kým nebol Nishad zatknutý v septembri toho istého roku.
Ďalšie prípady podvodov s kryptomenami
Za posledných 15 dní ide už o tretí prípad kryptografického podvodu, o ktorom informovali indické médiá. Dňa 27. marca Kryptozemiaky poznamenal, že polícia v indickej provincii Gudžarát zadržaný štyri osoby vrátane páru za to, že podviedli obchodníka tým, že ho požiadali, aby investoval do bitcoinov.
V inom prípade to bol bývalý najvyšší policajný funkcionár a technický expert zadržaný v provincii Maháráštra za krádež krypto mincí počas vyšetrovania prípadu, v ktorom pomáhali pri policajnom vyšetrovaní.
Binance Free 100 $ (exkluzívne): Použite tento odkaz zaregistrovať sa a získať 100 $ zadarmo a 10 % zľavu na poplatky na Binance Futures prvý mesiac (podmienky).
Špeciálna ponuka PrimeXBT: Použite tento odkaz zaregistrujte sa a zadajte kód POTATO50, aby ste na svoje vklady dostali až 7,000 XNUMX $.
Zdroj: https://cryptopotato.com/indian-authorities-arrest-another-suspect-accused-in-160-million-crypto-fraud-case/