Podľa správ boli dvaja indickí bratia, Ishan Wahi a Nikhil Wahi, zatknutí pre obvinenia z kryptografických podvodov. Správy odhalili, že dvaja súrodenci spolu so svojím komplicom Sameerom Ramanim, indickým Američanom, budú čeliť súdnemu procesu za obvinenia.
Ako bolo uvedené, Ishan Wahi (32) bol produktovým manažérom v Coinbase pred jeho zatknutím spolu s Nikhil Wahi (26) v ich rezidencii v Seattli. Prokuratúra však prezradila, že Ramani utiekol z krajiny a momentálne je v Indii. Súrodenci sa postavia pred okresný súd Spojených štátov amerických pre západný obvod Washingtonu na procesy. V prípade dokázania viny si obaja odpyknú trest 20 rokov.
Údajne títo traja získali nelegálne zisky za účasť v počiatočnom systéme dôverného obchodovania s kryptomenami. Obvinenia voči podozrivým odhalili ich účasť na nezákonnom obchodovaní s viac ako 25 virtuálnymi tokenmi. Ako sa ukázalo, súrodenci spolu so svojimi komplicami zarobili za nezákonné obchodovanie približne 1 milión dolárov. Ramani a Ishan boli bývalými kolegami na Texaskej univerzite a udržiavali si blízky vzťah.
Zástupca zodpovedného riaditeľa newyorskej pobočky FBI, Michael Driscoll, poskytol viac informácií o obvineniach. Odhalil, že obvinenie zahŕňalo sprisahanie a drotársky zločin. Ďalej Driscoll vysvetlil, ako podozriví manipulovali s dôvernými dokumentmi Coinbase o kryptomene, aby vykonali tento čin. S dokumentom sa dozvedeli o žetónoch, ktoré majú byť uvedené na Coinbase, čo im pomáha pri vykonávaní zločinu.
Komisia pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických (SEC) tiež podala obvinenia z obchodovania za dôverných informácií proti podozrivým. O situácii hovoril americký prokurátor pre južný okres New York Damian Williams. Prezradil odpečatenie obžaloby o súrodencoch a ich spoločníkoch.
Prezradil, že obvinenia voči podozrivým naznačujú, že vláda prísne reguluje Web3. Williams si spomenul, ako prvýkrát oznámil počiatočný problém vnútorného obchodovania o NFT. Dodal, že potvrdzuje počiatočný prípad obchodovania s kryptomenami.
Okrem toho Williams zdôraznil, že prípad prinúti podvodníkov, aby upustili od činu. Zdôraznil, že podvod je podvod, bez ohľadu na to, ako a kde sa prejavuje. Nakoniec Williams prezradil, že úrady južného okresu New York sprísnia priestor proti podvodníkom.
príbuzný
Battle Infinity – nový predpredaj kryptomien
- Predpredaj do októbra 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Prvá hra Fantasy Sports Metaverse
- Hrajte a zarobte si pomôcku – IBAT Token
- Poháňané Unreal Engine
- CoinSniper overené, solídne overené
- Roadmap & Whitepaper na battleinfinity.io
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/indian-brothers-to-face-charges-in-the-us