Indické federálne riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) teraz rozmrazilo kryptoburzu WazirX aktíva. Minulý rok spoločnosť ED začala vyšetrovanie kryptoplatformy, pretože mala podozrenie na porušenie devízových predpisov.
Po vyšetrovaní ED zmrazilo aktíva v hodnote 8.16 milióna dolárov alebo 646.70 milióna INR.
Toto je konečne dobrá správa pre WazirX po tom, čo spoločnosť ED minulý mesiac zmrazila aktíva burzy v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním nekalých praktík súvisiacich s úverovými aplikáciami a aplikáciami, ktoré poskytujú krátkodobé pôžičky.
Okolo 16 fintech spoločností bolo predmetom vyšetrovania, ktoré používali platformu WazirX.
V blogovom príspevku spomínaná kryptoburza,
Po hĺbkovom internom vyšetrovaní si WazirX všimol, že väčšina používateľov, ktorých informácie hľadala spoločnosť ED, bola už interne identifikovaná ako podozrivá zo strany WazirX a boli zablokovaní v rokoch 2020-2021,“ uviedla spoločnosť na blogu.
Teraz, keď sa vyšetrovania skončili, WazirX bude môcť obnoviť svoje bankové operácie ako zvyčajne.
Crypto Exchange WazirX v spolupráci s ED
Kryptoburza od začiatku tohto vyšetrovania tvrdila, že spolupracovala s vyšetrovateľmi.
WazirX uviedol, že poskytol všetky požadované podrobnosti, informácie a dokumenty o údajných obvinených spoločnostiach, ktoré na platforme pôsobili.
Vyšetrovanie ED spôsobilo masívny neúspech vo WazirX, čo je indická spoločnosť. To tiež spôsobilo, že Binance prakticky zavrhla WazirX.
Počas vyšetrovania sa generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao vzdal WazirX. ED dovtedy zmrazilo aktíva WazirX. Dohoda medzi Binance a WazirX mala byť uzavretá v roku 2019.
Správu o získaní WazirX v roku 2019 oznámil Zhao. Po fiasku s ED však Binance spomenula, že transakcia nebola nikdy dokončená.
Zakladateľ WazirX, Nischal Shetty, znovu a znovu opakoval, že WazirX skutočne získala Binance.
Nepriateľstvo medzi WazirX a Binance
Nepriateľstvo spôsobilo, že si WazirX a Binance minulý mesiac vymieňali horúce tweety medzi spoluzakladateľom Nischal Shetty a Changpeng Zhao.
Následne Binance uzavrela mimoreťazový kanál prevodu prostriedkov medzi WazirX a Binance. Tieto prevody prostriedkov mimo reťazca sú primárne transakcie, ktoré sa uskutočňujú mimo blockchainovej siete.
Dôvod, prečo sú transakcie mimo reťazca populárne, je ten, že je s nimi spojený oveľa menší poplatok za plyn a tiež zahŕňa nulové a nízke náklady.
Blogový príspevok od WazirX uviedol,
Riaditeľstvo pre presadzovanie (ED) viedlo vyšetrovanie 16 fintech spoločností a aplikácií na okamžité pôžičky. Niektorí z nich náhodou používali platformu WazirX. WazirX spolupracuje s vyšetrovateľmi tým, že im poskytuje všetky potrebné podrobnosti, informácie a dokumenty údajných obvinených spoločností, ktoré používali platformu WazirX.
Nedávno ED podnikol raziu v mnohých fintech spoločnostiach v súvislosti so zvýšenou hrozbou spôsobenou čínskymi úverovými aplikáciami.
Nárast digitálnych pôžičiek neregistrovanými a podvodnými aplikáciami vyvolal veľké obavy v celej indickej vláde. Reserve Bank of India a ED neustále hľadajú takéto spoločnosti.
Zdroj: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/