Vyšetrovanie súvisí so sťažnosťou z februára 2021, ktorú podali regulačné orgány vo východnom indickom meste Kalkata proti Aamirovi Khanovi, tvorcovi aplikácie, a ďalším. Agentúra tvrdí, že Kha...
tag: riaditeľstvo
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva zmrazilo 1.5 milióna dolárov BTC
Riaditeľstvo presadzovania práva (ED), jedna z popredných indických agentúr presadzovania práva a ekonomických spravodajských služieb, zmrazilo kryptomenu v hodnote približne 1.5 milióna dolárov. Kryptomena bola zmrazená v pomere...
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva zmrazilo 1.5 milióna dolárov v bitcoinoch v prípade hernej aplikácie E-Nuggets
ED tvrdí, že obvinený previedol časť peňazí do zámoria pomocou „výmeny kryptomien“, uviedol ED. Jeden fiktívny účet bol otvorený na indickej burze WazirX, odkiaľ pochádza...
India: Riaditeľstvo pre presadzovanie práva zrušilo zmrazenie bankových účtov WazirX
Indická platforma na obchodovanie s kryptomenami WazirX dnes odhalila, že Riaditeľstvo presadzovania práva (ED) po svojom vyšetrovaní rozmrazilo svoje bankové účty. Takmer po mesiaci došlo k výmene...
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva uvoľňuje aktíva kryptoplatformy WazirX
Indické federálne riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) teraz rozmrazilo aktíva kryptoburzy WazirX. Minulý rok spoločnosť ED začala vyšetrovanie kryptoplatformy, pretože mala podozrenie na porušovanie zahraničných elektronických...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber prepadli agenti indického riaditeľstva pre presadzovanie práva
Indické orgány činné v trestnom konaní sa vážne zaoberajú výmenami kryptomien, ktoré nedodržiavajú pravidlá. Jedna z najväčších krypto búrz v Indii bola prepadnutá agentmi tamojšej En...
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zaútočilo na CoinSwitch Kuber
pred 3 hodinami | 2 minúty čítať Správy z burzy Toto je druhá burza kryptomien v Indii, ktorá bola tento mesiac zasiahnutá. Mnohé podozrenia z porušenia FEMA sú teraz predmetom vyšetrovania. Ďalšia kryptomena...
Riaditeľstvo pre presadzovanie práva vykonalo raziu vo WazirX a zabavilo bankové aktíva v hodnote 64.67 milióna rupií
V piatok riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) oznámilo, že zmrazilo bankové prevody v hodnote 64.67 milióna rupií v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí proti kryptomenovej burze WazirX. Pre w...
Rumunská kryptomenová platforma Tradesilvania.com vymenovala Mihaelu Drăgoiu, bývalú riaditeľku riaditeľstva dohľadu a kontroly FIU Rumunsko (ONPCSB) za riaditeľku pre nové riziká a regulačné záležitosti
9. februára 2022 – Cluj-Napoca, Rumunsko Tradesilvania, prémiová platforma pre investície do kryptomien a digitálnych aktív, oznámila rozšírenie svojej spoločnosti zameranej na dodržiavanie a správu čaju...
Rumunská kryptomenová platforma Tradesilvania.com vymenovala Mihaelu Drăgoiu, bývalú riaditeľku riaditeľstva dohľadu a kontroly FIU Rumunsko (ONPCSB), za novú riaditeľku pre riziká a regulačné záležitosti
Cluj-Napoca, Rumunsko, 9. februára 2022, Chainwire Tradesilvania – prémiová platforma pre investície do kryptomien a digitálnych aktív oznámila rozšírenie dodržiavania pravidiel spoločnosti a...