Riaditeľstvo pre presadzovanie práva vykonalo raziu vo WazirX a zabavilo bankové aktíva v hodnote 64.67 milióna rupií

V piatok riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) oznámilo, že zmrazilo bankové prevody v hodnote 64.67 milióna rupií v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí proti kryptomenovej burze WazirX. Na chvíľu bola kryptoburza pod drobnohľadom. Indická agentúra na boj proti finančnej kriminalite išla po tom Binance's WazirX v rámci vyšetrovania možného porušenia pravidiel pre cudziu menu.

WazirX vyšetroval v Indii pre pranie špinavých peňazí

V dvoch prípadoch indické ministerstvo financií potvrdilo, že kryptoburza WazirX bola vyšetrovaná prania špinavých peňazí a porušovanie pravidiel pre forex. Burza, ktorá funguje ako nezávislá dcérska spoločnosť Binance, údajne porušila ustanovenia zákona o riadení devíz z roku 1999 (FEMA).

Podľa písomnej odpovede Pankaja Chaudharyho, štátneho ministra financií, z hornej komory parlamentu, Riaditeľstvo pre presadzovanie práva vyšetruje tvrdenia, že prostredníctvom WazirX bolo prepraných 350 miliónov dolárov v kryptomene.

V roku 2021 ED vyšetrovalo prípad prania špinavých peňazí, ktorý sa týkal nelegálnych online stávkových aplikácií vo vlastníctve Číny. Počas vyšetrovania spoločnosť ED zistila, že výnosy z trestnej činnosti v hodnote približne 570 miliónov rupií boli na platforme Binance premenené na kryptomeny.

V jednom z prípadov je WazirX obvinený z používania Binance je murovaná infraštruktúra na vykonávanie nezaznamenaných transakcií na blockchainoch, a teda zahalená do tajomstva. Finančná vyšetrovacia agentúra doručila predvolania na burzy kryptomien. Zistilo sa, že väčšina peňazí bola prevedená na WazirX a tam získané kryptomenové aktíva boli následne doručené do neznámych zahraničných peňaženiek.

Najmä spoluzakladatelia WazirX Nishal Shetty a Siddharth Menon sa v apríli 2018 presťahovali so svojimi rodinami do Dubaja z dôvodu novej indickej politiky zdaňovania kryptomien. Predtým sa vedúci pracovníci dištancovali od každodenných operácií platformy.

S ohľadom na to ministerstvo financií opäť zdôraznilo globálnu spoluprácu pri regulácii kryptomien. Uviedol;

Akýkoľvek politický rámec pre kryptomeny môže byť účinný len po významnej medzinárodnej spolupráci pri hodnotení rizík a výhod a vývoji spoločnej taxonómie a štandardov.

Pankaj Chaudhary

Bolo oznámené, že indický WazirX patril medzi početné domáce burzy, ktoré boli vyšetrované z dôvodu nedodržiavania devízových predpisov a noriem na pranie špinavých peňazí.

WazirX je napadnutý ED a aktíva zmrazené

Wazirx je jednou z najväčších búrz s kryptomenami v Indii s viac ako 70 zamestnancami v rôznych mestách. Agentúra ED uviedla, že tento krok podnikla v rámci vyšetrovania predpokladanej úlohy kryptoburzy pri pomoci spoločnostiam s aplikáciami na okamžité pôžičky pri praní výnosov z trestnej činnosti ich premenou na kryptomeny na svojej platforme.

Vyhľadávania boli vykonané na jednom z riaditeľov laboratória Zanmai, ktorý prevádzkuje WazirX. Riaditeľstvo pre presadzovanie práva sa zaoberá obvineniami z prania špinavých peňazí voči niekoľkým tieňovým bankám a ich fintech spoločnostiam za porušovanie pravidiel centrálnej banky a zapojenie sa do predátorských pôžičiek.

Pri vyšetrovaní stopy po fondoch spoločnosť ED zistila, že fintech spoločnosti presmerovali veľké množstvo finančných prostriedkov na nákup krypto aktív a následne ich preprali v zahraničí... (a) maximálne množstvo finančných prostriedkov bolo presmerovaných na burzu WazirX a krypto aktíva, takže nákupy boli presmerované do neznámych cudzích peňaženiek.

oficiálna správa ED

Podľa riaditeľstva pre presadzovanie práva boli mnohé z týchto fintech podnikov zaoberajúcich sa podvodnými pôžičkami podporované čínskymi investormi. Niekoľko fintech firiem podporovaných čínskymi investormi nedokázalo získať licenciu RBI NBFC na poskytovanie úverov. Výsledkom bolo, že prišli s metódou MoU spájania licencií iných ľudí.

Po začatí trestného vyšetrovania niekoľko z týchto fintech aplikácií zatvorilo obchod a svoje značné zárobky presmerovalo preč. Spoločnosť ED zistila, že značné množstvo peňazí bolo odcudzených z banky vo forme kryptoaktív a praných v zahraničí počas vyšetrovania stopy fondu. Tieto spoločnosti, ako aj virtuálne aktíva, sú teraz nevysledovateľné.

Indické kryptoprostredie sa stáva nepriateľským

Indická vláda zavádza nové dane na virtuálne meny v snahe regulovať objem obchodovania. Tento krok spôsobil ťažkú ​​ranu trhu s virtuálnymi menami a výrazne znížil objem obchodovania.

V apríli 2018 sa uskutočnil prvý pokus krajiny zakázať kryptomenu na základe obáv o bezpečnosť a pranie špinavých peňazí. Toto rozhodnutie však zrušil a Najvyšší súd rozsudok v marci 2020.

Vláda však v júli posunula veci na úplne novú úroveň, keď na kryptomeny uvalila 30 % daň z príjmu a 1 % sadzbu zrážkovej dane pri zdroji (TDS). Objemy obchodov na burzách výrazne klesli, pričom WazirX hlásil k 74. júnu medziročný pokles o 30 percent.

Podľa následného prieskumu uskutočneného spoločnosťami WaxirX a Zebpay 83 % obchodníkov s kryptomenami znížilo svoju obchodnú frekvenciu kvôli tvrdým daňovým pravidlám.

Napriek požiadavkám na zníženie daní minister financií Pankaj Chaudhary trval na tom, že daňová politika zostane taká, aká je, pričom Reserve Bank of India (RBI) ju použije ako nástroj na odradenie spotrebiteľov od účasti na „rizikových“ transakciách.