Indická platforma na obchodovanie s kryptomenami WazirX odhalil dnes že Výkonné riaditeľstvo (ED) po jeho vyšetrovaní rozmrazilo svoje bankové účty. Je to takmer po mesiaci, kedy burza prevzala svoje bankové operácie.
„Po hĺbkovom internom vyšetrovaní si WazirX všimol, že väčšina používateľov, ktorých informácie hľadala spoločnosť ED, bola už interne identifikovaná ako podozrivá zo strany WazirX a boli zablokovaní v rokoch 2020-2021,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Prebiehajúce vyšetrovanie
Bolo to začiatkom augusta 2022, keď ED vpadol úrad burzy a zmrazil jej aktíva v hodnote 64.67 milióna rupií. Pritom obvinil WazirX, že pomáha platformám okamžitých pôžičiek pri praní špinavých peňazí prostredníctvom transakcií s krypto-aktívami.
WazirX čoskoro vydal a vyhlásenie potom s tvrdením, že burza spolupracuje s úradmi a odpovedá na všetky otázky. Dodala, že je naďalej odhodlaná uplatňovať politiku netolerancie voči akýmkoľvek nezákonným činnostiam využívajúcim burzu.
Vo svojom vyhlásení WazirX informoval komunitu, že ED vyšetruje 16 fintech a okamžitých úverových spoločností. Niektorí z nich využili jeho výmenu na svoje operácie.
Vo svojom stanovisku ED tvrdil, že mnoho čínskych spoločností nemohlo získať licenciu na prevádzkovanie svojich úverových obchodných operácií v Indii. Tieto spoločnosti uzavreli memorandum o porozumení s indickými burzami, aby mohli pôsobiť v krajine.
ED tiež uviedlo, že členovia WazirX dávali protichodné a nejednoznačné odpovede, aby sa vyhli dohľadu, ktorý viedol k zásahu úradov.
WazirX nie je jedinou kryptomenovou burzou v Indii, ktorá čelí vyšetrovaniu. Koncom augusta ED vpadol päť priestorov ďalšej indickej burzy na obchodovanie s kryptomenami – Coinswitch Kuber. TPrepadli aj rezidencie jej generálneho riaditeľa a riaditeľov.
Indický strážny pes v poslednom čase aktívne vyšetruje pranie špinavých peňazí a iné podvodné kryptoaktivity.
Rozpory a ďalšie?
V momente, keď bola burza prepadnutá ED, Changpeng Zhao, CEO Binance objasnená na Twitteri, že Binance nevlastní žiadny majetok v Zanmai Labs, subjekte prevádzkujúcom WazirX. Dodal, že hoci v roku 2019 zverejnila blog oznamujúci akvizíciu WazirX, transakcia nebola nikdy dokončená.
Nischal Shetty, generálny riaditeľ WazirX, však spochybnil Zhaoove poznámky na Twitteri, uvedením že "WazirX získal Binance. "
Medzitým Binance odstránila mimoreťazový kanál prevodu prostriedkov medzi WazirX a Binance.
Zdroj: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/