Insider Trading je rozšírený v kryptomenách, hovorí nová správa

Analýza spoločnosti Argus, ktorá pomáha spoločnostiam riadiť obchodovanie so zamestnancami, podľa správy Wall Street Journal odhaľuje, že niekoľko kryptoinvestorov má prospech z interných informácií o tom, kedy burzy stratia tokeny.

správy, na základe dostupných verejných údajov ukazuje, že niekoľko peňaženiek vykazuje model nakupovania tokenov niekoľko dní pred uvedením na burzu a ich predaj bezprostredne potom.

Zdá sa, že táto prax prevláda na väčšine veľkých búrz, vrátane Binance, Coinbase a FTX. Hlavné burzy uvádzajúce token sú zvyčajne dočasným katalyzátorom jeho cien.

Podľa údajov blockchainu a peňaženka nazhromaždil mince Gnosis v hodnote 360,000 ​​7 dolárov za šesť dní v auguste. Binance oznámila, že uvedie Gnosis na siedmy deň, čo viedlo k zvýšeniu ceny na viac ako XNUMX-násobok priemeru za posledných sedem dní.

Peňaženka sa začala predávať 4 minúty po tom, čo Binance oznámila zaradenie a všetko zlikvidovala za 24 hodín. Predajom zarobili 500,000 140,000 dolárov, čím získali zisk približne XNUMX XNUMX dolárov. Analýza ukazuje, že to nie je prvýkrát, čo peňaženka urobila to isté.

Argus zistil, že 46 peňaženiek nakúpilo kryptomeny v hodnote 17.3 milióna dolárov tesne predtým, ako boli kótované na troch hlavných burzách. Identita majiteľov však zostáva neznáma.

Hoci viditeľné zisky z predaja tokenov boli viac ako 1.7 milióna dolárov, skutočné zisky sú pravdepodobne vyššie. Ako uviedla firma, mnohé peňaženky presunuli časť svojich vkladov na burzy namiesto priameho predaja.

Analýza sa zamerala na obdobie medzi februárom 2021 a aprílom 2022. Zohľadňovala iba peňaženky, ktoré vykazovali vzorec nákupu tokenov pred uvedením na trh.

Táto analýza prináša tému dôverné obchodovanie s kryptomenami späť do popredia. Regulátorov a pozorovatelia neustále hovorili o tom, ako táto prax znevýhodňuje retailových investorov. Zatiaľ však nebolo dosť akcie.

Vyhlásenie Binance, FTX

Burzy uvedené v analýze však toto tvrdenie popreli. Uviedli, že ich zásady dodržiavania predpisov zakazujú zamestnancom obchodovať na základe privilegovaných informácií.

FTX a Binance tiež uviedli, že preskúmali analýzu a neporušila ich zásady. 

Údajne to povedal hovorca Binance

Existuje dlhodobý proces, vrátane interných systémov, ktorý náš zabezpečenia nasleduje tím, aby vyšetril a vzal na zodpovednosť tých, ktorí sa zapojili do tohto typu správania, pričom okamžité ukončenie bude mať len minimálnu odozvu.

Tento názor zopakoval aj generálny riaditeľ FTX, Sam Bankman-Fried, ktorý odhalil, že jeho firma výslovne zakazuje svojim zamestnancom obchodovať s tokenmi, ktoré by boli kótované.

Changpeng Zhao, generálny riaditeľ Binance, to tiež zopakoval na Twitteri a povedal, že spoločnosť má „politiku nulovej tolerancie a (my) sa držíme najvyšších štandardov.

Čo si myslíte o tejto téme? Napíšte nám a povedzte nám!

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.