Japonsko do mája 2023 sprísni zákony na zamedzenie prania špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien

Japonská vláda sa podľa Nikkei Asia chystá v máji 2023 zaviesť pravidlá pre prevody kryptomien, aby sledovala prevody peňazí zločincami. správy na september 27.

Vláda podľa správy novelizuje zákon o predchádzaní prevodu príjmov z trestnej činnosti, aby zakročila proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien. Návrh novely zákona má byť predložený na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začína 3. októbra. Zákon pridá kryptomeny do pravidiel prevodu peňazí nazývaných cestovné pravidlá.

Podľa návrhu budú v prípade kryptoprevodov z burzy na burzu musieť prevádzkovatelia burzy navzájom zdieľať informácie o zákazníkoch vrátane mien a adries. Cieľom je sledovať prevody peňazí zločincov s cieľom určiť, kedy a kam posielajú kryptomeny, podľa správy Nikkei Asia.

Operátori búrz dostanú administratívne usmernenia a príkazy na nápravu v prípade nedodržania nových pravidiel. Porušenie nápravných príkazov môže viesť k trestným sankciám, ako sa uvádza v správe.

Nový zákon sa bude týkať aj stablecoinov, ktorých vydávanie bude vyžadovať registráciu od budúceho roka, keď nadobudne účinnosť novelizovaný zákon o vysporiadaní fondov. Podľa zákona o vyrovnaní fondov, ktorý bol schválený v júni 2022, môžu stabilné coiny vydávať iba trustové spoločnosti, licencované banky a registrovaní agenti prevodu peňazí.

Japonská vláda sa tiež snaží do mája budúceho roka zrevidovať dva ďalšie zákony – zákon o devízovom a zahraničnom obchode a zákon o medzinárodnom zmrazení aktív teroristov – ktoré sa tiež týkajú prania špinavých peňazí.

Revíziou zákona o devízovom a zahraničnom obchode sa do zoznamu regulovaných aktív pridajú aj stablecoiny. Cieľom je zastaviť presun stablecoinov na sankcionované ciele v Rusku a Severnej Kórei.

Podľa správy Nikkei Asia, hoci japonská vláda uvalila sankcie na strany zapojené do jadrového rozvoja v Iráne a Severnej Kórei, medzinárodný zákon o zmrazovaní teroristických aktív sa na ne predtým nevzťahoval. Finančná akčná skupina chcela zlepšiť zákon, pretože verila, že by mohol slúžiť ako medzera na financovanie jadrového rozvoja. Novela zákona by mala podľa správy nadobudnúť účinnosť do konca roka.

Japonská vláda označila strany zapojené do jadrového vývoja v Severnej Kórei a Iráne za sankcionované strany v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN, ale medzinárodný zákon o zmrazení aktív teroristov sa na ne nevzťahoval. FATF sa snažila o zlepšenie zákona a tvrdila, že by mohol slúžiť ako medzera na financovanie jadrového rozvoja.