Luiz Capuci Jr. – generálny riaditeľ Mining Capital Coin – má bol obvinený Spojenými štátmi States Oddelenie spravodlivosti za údajné zapojenie sa do globálnej Ponziho schémy založenej na kryptomenách, ktorá získala viac ako 60 miliónov dolárov.
Luiz Capuci obvinený zo schémy Crypto Ponzi
Asistent generálneho prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti, v tlačovej správe vysvetlil:
„Podvody založené na kryptomenách podkopávajú finančné trhy na celom svete, pretože zlí aktéri podvádzajú investorov a obmedzujú schopnosť legitímnych podnikateľov inovovať v tomto vznikajúcom priestore. Oddelenie sa zaviazalo sledovať peniaze – či už fyzické alebo digitálne – s cieľom odhaliť zločinecké schémy, brať týchto podvodníkov na zodpovednosť a chrániť investorov.
Zástupcovia ministerstva spravodlivosti tvrdia, že Capuci – ktorý pochádza z Port St. Lucie na Floride – zavádzal investorov predajom toho, čo nazýval „balíkmi na ťažbu“, ktoré sľubovali veľa značných výnosov z nových krypto jednotiek. Predpokladá sa, že Capuci mohol od januára 65,000 predať uvedené balíčky až 2018 XNUMX individuálnym investorom.
Zatiaľ čo mnohým z týchto investorov bolo sľúbené až jedno percento výnosov za každý rok, kedy zostali so svojimi balíkmi, Capuci namiesto toho presmeroval všetky prostriedky investorov do svojich vlastných krypto peňaženiek. Všetky peniaze boli použité na osobné a bohaté výdavky vrátane jachty, nehnuteľností a niekoľkých Lamborghini.
Americký právnik Juan Antonio Gonzalez pre južný okres Floridy vysvetlil:
Tento úrad sa zaviazal chrániť spotrebiteľov pred bezohľadnými podvodníkmi, ktorí sa snažia zarobiť na relatívnej novosti digitálnej meny. Ako na každom rozvíjajúcom sa trhu, tí, ktorí investujú do kryptomien, si musia dávať pozor na ziskové príležitosti, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby to bola pravda.
Spolu s balíčkami ťažby Capuci údajne vydal to, čo nazval „Capital Coin“, čo bol oficiálny token jeho spoločnosti. Zdá sa však, že minca nikdy neexistovala a namiesto toho išlo o ďalší podvodný pokus získať dôveru investorov a ukradnúť ich prostriedky.
Došlo aj k údajnému zriadeniu obchodných robotov pre spoločnosť, ktorí boli schopní produkovať tisíce obchodov za sekundu, čo by mohlo viesť k denným výnosom. Tie sa tiež zdajú byť falošné. Zástupca riaditeľa Luis Quesada z vyšetrovacej divízie Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) uviedol:
Trhy s virtuálnymi menami rýchlo rastú a bohužiaľ aj podvody s investíciami do kryptomien. FBI a naši partneri v oblasti presadzovania práva sa zaviazali vyšetrovať finančné podvody kdekoľvek, vrátane priestoru virtuálnej meny.
Odstraňovanie nezákonných hercov
Špeciálny agent HSI Miami zodpovedný za Anthony Salisbury tiež vhodil svoje dva centy a komentoval:
Tento prípad by mal slúžiť ako varovanie pre všetkých jednotlivcov, ktorí chcú nelegálne zarobiť na vnímanej nejednoznačnosti vznikajúceho krypto trhu, aby využili nevinných investorov. HSI bude pokračovať v spolupráci s našimi partnermi, aby prenasledovala každého, kto využíva tieto typy schém na viktimizáciu potenciálnych zákazníkov.
Zdroj: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/