Generálny riaditeľ spoločnosti Mining Capital Coin obvinený zo schémy investičného podvodu v hodnote 62 miliónov dolárov

Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ krypto-ťažobnej a investičnej platformy Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. bol obvinený Ministerstvom spravodlivosti (DOJ) z „údajného organizovania schémy globálneho investičného podvodu v hodnote 62 miliónov dolárov“.

Ministerstvo spravodlivosti obviňuje Capuciho zo sprisahania s cieľom spáchať podvod s cennými papiermi, sprisahania s cieľom spáchať podvod s cennými papiermi a zo sprisahania s cieľom páchať medzinárodné pranie špinavých peňazí v súvislosti s niekoľkými údajne podvodnými schémami, ktoré boli prevádzkované prostredníctvom MCC. V prípade dokázania viny mu hrozí maximálny trest odňatia slobody na 45 rokov.

Podľa DOJ obžaloba, Capuci (spolu s nemenovanými spolukonšpirátormi) je obvinený zo zavádzania investorov v súvislosti so ziskovým potenciálom ťažobných balíčkov MCC a natívneho tokenu nazývaného Capital Coin, ktorý bol podporovaný „najväčšou ťažobnou operáciou kryptomien na svete“.

V rámci ťažobných balíčkov sa o Capuci hovorí, že ponúkal „značné zisky a zaručené výnosy tým, že využíval peniaze investorov na ťažbu novej kryptomeny“, ale údajne sa mu nepodarilo splniť výhodnú ponuku:

„Ako sa však uvádza v obžalobe, Capuci prevádzkoval podvodnú investičnú schému a nepoužil prostriedky investorov na ťažbu novej kryptomeny, ako sľúbil, ale namiesto toho tieto prostriedky presmeroval do kryptomenových peňaženiek, ktoré má pod svojou kontrolou.“

Capuci je tiež obvinený z marketingu pochybného MCC Obchodné roboty „s novou technológiou, ktorú sme predtým nevideli“, ktorá dokáže uskutočniť „tisíce obchodov za sekundu“ a generovať denné výnosy pre investorov.

„Tak ako v prípade ťažobných balíkov však Capuci údajne prevádzkoval schému investičných podvodov s obchodnými robotmi a nevyužíval, ako sľúbil, obchodné roboty MCC na generovanie príjmu pre investorov, ale namiesto toho presúval prostriedky na seba a spol. -konšpirátori,“ píše sa v obžalobe ministerstva spravodlivosti.

Okrem toho generálny riaditeľ a spoluzakladateľ MKC údajne naverboval propagátorov MKC a pridružených spoločností ako súčasť multi-level marketingová schéma. Na oplátku za nalákanie investorov do ekosystému MCC Capuci údajne sľúbil čokoľvek od „hodiniek Apple a iPadov až po luxusné vozidlá, ako sú Lamborghini, Porsche“ a dokonca aj svoje osobné Ferrari.

"Capuci ďalej zatajil umiestnenie a kontrolu výnosov z podvodov získaných od investorov praním finančných prostriedkov na medzinárodnej úrovni prostredníctvom rôznych zahraničných búrz s kryptomenami."

Obžaloba ministerstva spravodlivosti bola tiež oznámená v ten istý deň ako USA Komisia pre cenné papiere (SEK) načrtol obvinenia z podvodu proti MCC, spoluzakladateľovi Emerson Pires, Capuci a dvom subjektom kontrolovaným Capuci v CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) a Bitchain Exchanges (Bitchain).

Podľa sťažnosti SEC „MCC, Capuci a Pires predali ťažobné balíky 65,535 1 investorom po celom svete a sľúbili denné výnosy XNUMX percento vyplácané týždenne“ v priebehu roka.

SEC tvrdila, že investorom boli pôvodne sľúbené výnosy v bitcoinoch (BTC), následne sa to však zmenilo na kapitálové mince MCC (CPTL), ktoré bolo možné vykúpiť iba na „falošnej platforme na obchodovanie s krypto aktívami, ktorú vytvorila a spravovala Capuci“ s názvom Bitchain.

Keď však prišiel čas, aby si používatelia vybrali svoje prostriedky, mohli si kúpiť iba ďalší ťažobný balík alebo svoje prostriedky prepadnúť.

Súvisiace: Nový nástroj na sledovanie krypto súdnych sporov upozorňuje na 300 prípadov od SafeMoon po Pepe the Frog

SEC tvrdí, že Pires a Capuci „získali najmenej 8.1 milióna dolárov z predaja ťažobných balíkov a 3.2 milióna dolárov za iniciačné poplatky“.

„Ako sa uvádza v sťažnosti, Capuci a Pires využili každú príležitosť na získanie ďalších peňazí od nič netušiacich investorov na falošné prísľuby nezvyčajných výnosov a použili prostriedky investorov získané z tohto podvodného plánu na financovanie bohatého životného štýlu vrátane nákupu Lamborghini, jácht a nehnuteľností. “ povedala A. Kristina Littman, šéfka divízie presadzovania kryptografických aktív a počítačov SEC.

SEC tiež uviedla, že Okresný súd pre južný okres Floridy vydal minulý mesiac dočasný obmedzujúci príkaz proti obžalovaným a príkaz na zmrazenie ich majetku.