„Nová hranica“ prania kryptomien zahŕňa krížové reťazové mosty a DEX – Elliptic

Nový výskum od spoločnosti zaoberajúcej sa analýzou blockchainu a kryptomeny Elliptic odhalil, do akej miery premosťuje cross-chain a decentralizované burzy (DEX) odstránili bariéry pre kyberzločincov.

V správe zo 4. októbra s názvom „Stav krížovej kriminality,“ výskumníci spoločnosti Elliptic Eray Arda Akartuna a Thibaud Madelin sa hlboko ponorili do toho, čo opísali ako „novú hranicu prania kryptomien“. Správa zhrnula, že voľný tok kapitálu medzi krypto aktívami je teraz viac neobmedzený v dôsledku objavenia sa nových technológií, ako sú mosty a DEX.

Kyberzločinci od začiatku roka 4 používajú krížové reťazové mosty, DEXy a swapy na mince na zahmlievanie nezákonných výnosov z kryptomien v hodnote najmenej 2020 miliardy dolárov.

Približne tretina všetkých ukradnutých kryptomien, teda zhruba 1.2 miliardy dolárov, zo skúmaných incidentov bola vymenená pomocou decentralizovaných búrz.

Pri hlbšom skúmaní podrobností sa v správe uvádza, že viac ako polovica nezákonných finančných prostriedkov, ktoré identifikovala, bola vymenená priamo cez dva DEXy, Curve a Uniswap, pričom 1palcový agregátorový protokol je tesne tretí.

Podobná suma vo výške približne 1.2 miliardy dolárov bola prepraná pomocou služieb výmeny mincí, ktoré používateľom umožňujú vymieňať si aktíva v rámci rôznych sietí a medzi nimi bez toho, aby mali účet.

„Mnohé z nich sú inzerované na ruských fórach o počítačovej kriminalite a slúžia takmer výlučne kriminálnemu publiku,“ poznamenal.

Sankcionované subjekty sú čoraz viac sa obracajú na takéto technológie s cieľom presúvať finančné prostriedky a vykonávať kybernetické útoky, podľa Elliptic:

"Peňaženky spojené so skupinami, ktoré boli nakoniec sankcionované Spojenými štátmi - vrátane tých, ktoré Severná Kórea použila na spáchanie kybernetických útokov v hodnote niekoľkých miliónov dolárov - preprali prostredníctvom takýchto techník viac ako 1.8 miliardy dolárov."

V júnovej správe o rizikách digitálnych aktív, globálnom praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu dohliada na finančnú akčnú skupinu aj identifikovaný cross chain bridges a „chain hopping“ ako vysoko rizikové.

Súvisiace: 2 miliardy dolárov v kryptomenách ukradnutých z krížových reťazových mostov tento rok: reťazová analýza

Most Ren bol spomenutý ako najlepšia voľba pre pranie kryptomien s veľkou väčšinou nezákonných aktív, resp. viac ako $ 540 miliónov, prechádzajúci cez ňu.

"Ren sa stal obzvlášť obľúbeným u tých, ktorí sa snažia prať výnosy z krádeže," uvádza sa v ňom.

Jedným z možných riešení na zmiernenie krádeží kryptomien bolo navrhli výskumníci zo Stanfordu minulý mesiac. Zahŕňa štandard tokenu na prihlásenie s názvom ERC-20R, ktorý poskytuje možnosť stornovať transakciu v rámci stanoveného časového obdobia.