Podrobnosti súdneho sporu OFAC o obavách zo sankcií krypto priemyslu

S narastajúcimi právnymi krokmi je kryptopriemysel stále viac neistý ohľadom možného dopadu nedávnych sankcií proti zmiešavacím službám. Tornado Hotovosť. 

V auguste, Tornado Hotovosť — údajne používané na pranie ukradnutých finančných prostriedkov spojených s hlavnými hackermi — bol pridaný na zoznam špeciálne určených štátnych príslušníkov (SDN) Úradu pre kontrolu zahraničných aktív spolu so 45 priradenými adresami peňaženky Ethereum. 

Dodržiavanie sankcií a analyzovanie toho, čo to znamená pre budúcnosť kryptopriemyslu, najmä pokiaľ ide o súkromie, bolo výzvou, uviedli členovia odvetvia. 

Približne 92 % kryptoekosystému je vystavených Tornado Cash, informoval Liat Shetret, riaditeľ globálnej politiky a regulácie v Elliptic, počas Blockworks' Webinar Štvrtok. 

„Pre kryptopodniky to v praxi znamená, že ich miera falošných poplachov vyletela do neba, pretože akonáhle sankcie klesli na Tornado Cash, potom boli skutočne okamžite zaviazaní, aby neboli vystavení Tornado Cash,“ povedal Shetret. "A napriek tomu to zostáva trochu šedé, v závislosti od jazyka OFAC a toho, ako ho ľudia interpretujú."

Ministerstvo financií tvrdí, že skupina hackerov sponzorovaná Severnou Kóreou Skupina Lazarus, ktorá v marci ukradla viac ako 620 miliónov dolárov v kryptomene z protokolu Ronin Bridge, sa pokúsila utajiť pôvod finančných prostriedkov pomocou Tornado Cash. Blockchain analytická firma Chainalysis súhlasí. 

„Označenie Tornado Cash zo strany OFAC je kľúčovým momentom v boji proti zločinu založenému na kryptomenách,“ Chainalysis správy povedal. „Po prvé, je to obzvlášť aktuálne: kradne sa viac kryptomien ako kedykoľvek predtým a takmer v každom hacke, ktorý sme tento rok zaznamenali, Tornado Cash získal aspoň časť ukradnutých prostriedkov.“

Bez ohľadu na používateľov, ktorí využívajú Tornado Cash z právnych dôvodov, majú zákonodarcovia podľa lobistov vo všeobecnosti problém odôvodniť akékoľvek použitie tejto technológie. 

„Bohužiaľ, jastrabi národnej bezpečnosti v Kongrese vychádzajú z počtu jastrabov na ochranu súkromia, a to vo veľmi veľkej časti,“ povedal Ron Hammond, riaditeľ vládnych vzťahov v Blockchain Association, počas webinára. "Capitol Hill bude vždy viac o tom, že v mene národnej bezpečnosti bude pomaly odoberať viac práv na súkromie." 

Investori do kryptomien a používatelia s éterom zamknutým v Tornado Cash postúpili vo štvrtok so žalobou proti OFAC, pričom argumentovali, že regulačný úrad prekročil svoju právomoc sankcionovaním softvéru. Právna snaha je financované spoločnosťou Coinbase, ktorá bojuje regulačné bitky keďže neistota týkajúca sa klasifikácie tokenov pokračuje. 

V žalobe podanej na federálnom súde v západnom okrese Texasu je šesť žalobcov: zamestnanci Coinbase Tyler Almeida a Nate Welch, spoluzakladateľ Prysmatic Labs Preston Van Loon, inžinier GridPlus Kevin Vitale, zástanca Etherea a anjelský investor Alex Fisher a bývalý Inžinier Amazonu Joseph Van Loon. 

„Sankcionovať softvér je veľmi unikátny a zaujímavý kúsok a videli sme, že následky tohto OFAC boli teraz doručené žalobou proti nim... takže uvidíme právnu bitku,“ povedal Shetret. „Som z tejto témy naozaj dosť zúfalý, pretože je obrovská. Je to obrovský problém a myslím si, že skutočne spôsobil veľa zmätku.“

Nie je to prvýkrát, čo OFAC schválil zmiešavač kryptomien. V máji sa úradníci zamerali Blender.io, centralizovaná služba, ktorú Lazarus Group údajne tiež používala na zatajenie ukradnutých finančných prostriedkov. Ale Tornado Cash je iný, tvrdia niektorí odborníci. 

„Blender.io bol označený už v máji tohto roku, ale je to iné a celkom zmysluplným spôsobom, čo znamená, že išlo o centralizovanú opatrovateľskú službu a [Tornado Cash]... je len kód,“ Michael Mosier, bývalý zástupca šéfa Sekcia pre pranie špinavých peňazí a vymáhanie majetku ministerstva spravodlivosti uviedla počas a Priestory Twitter diskusia minulý mesiac.

"Len preto, že Tornado Cash je teraz sankcionovaný, všetka táto aktivita môže byť na jeden alebo dva dni uspávaná, ale aktivita [miešania] opäť vzrástla na rôznych iných platformách, " povedal Shetret. "Aktivita sa nezastavila, len sa presunula."

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.