29. septembra 2022, on-chain vyšetrovateľ ZachXBT tvrdil, že známy krypto influencer Lark Davis je zapojený do krypto-pump and dump schém. Po obvineniach Davis oznámil, že popiera obvinenia z prominentného detektíva na reťazi.
Podľa ZachXBT Davis propagoval krypto projekty, za ktoré dostal sumu ako poplatky za propagáciu, nezverejnené. Ovplyvňovač kryptomien údajne získa približne 1.2 milióna USD v dôsledku propagácie týchto krypto projektov.
Na preukázanie obvinení vyšetrovateľ predložil najmenej osem prípadov, aby dokázal šifrovací úlohu influencera v údajných šilingových malých projektoch s nízkou kapitalizáciou. Davisovi sa ukázalo, že propaguje nové projekty prostredníctvom príspevkov na Twitteri alebo natáčania videí na nich. Čoskoro potom, čo oznámil, že predá tokeny, sa zdalo, že jeho kryptopeňaženka dostáva tokeny z príslušných krypto projektov.
Pri zdieľaní zámeru vyšetrovania, Zach hovoril o získaní mnohých žiadostí od investorov, ktorí povedali, že prišli o svoje peniaze po investovaní do projektov, ktoré propagoval Davis. Požiadali vyšetrovateľa, aby sa vecou podrobne zaoberal.
Zach sa domnieval, že ovplyvňovateľovi kryptomien sa nejakým spôsobom podarilo predať značné množstvo tokenov súvisiacich s projektmi, na ktorých sa kedysi podieľal. Doplnilo aj vyšetrovanie ďalších šifrovací ovplyvňovateľov, ale nikdy sa nevyskytol prípad svedkom kapitálu v takom obrovskom rozsahu.
Pri vyšetrovaní Zach zistil, že najväčšia suma, ktorú Davis dostal, bola po tom, čo zahodil 120 435 tokenov SHOPX a po predaji vygeneroval približne XNUMX XNUMX USD. Údajne dostal tokeny zo samotného projektu na oplátku za povýšenie, ktoré urobil niekoľko hodín predtým.
Zach vo svojom 17-vláknovom príspevku na Twitteri dodal, že je úplne v poriadku, keď sa niekto zúčastňuje kôl financovania akýchkoľvek krypto projektov a potom ich zdieľa. Keďže je to skutočný a transparentný spôsob, je to úplne v poriadku. To isté však nie je prípad Davisa, o ktorom sa zistilo, že bol zapojený do série dumpingu po tom, čo využil projekty a tokeny pomocou svojho vplyvu a základne publika na platformách sociálnych médií vrátane YouTube, Twitteru atď.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/on-chain-sleuth-alleged-crypto-influencer-of-fraud/