Polícia v Číne rozložila operáciu na pranie špinavých peňazí v hodnote miliardy dolárov

Vnútromongolská polícia zadržala 12 ľudí v súvislosti s údajným sprisahaním s cieľom vyprať viac ako 1.7 miliárd jüanov (XNUMX miliardy dolárov).

Mesačne sa prepralo desať miliónov juanov

Podľa Čína NovinkyÚrady v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko údajne objavili rozsiahlu cezhraničnú sieť, ktorá využívala virtuálnu menu na spracovanie finančných prostriedkov podozrivých z kriminálnych aktivít vrátane online pyramídových hier, nelegálneho hazardu a podvodov.

Polícia začala mať podozrenie po tom, čo si všimla abnormálne objemy transakcií na kartových prostriedkoch stavebnej banky Shimouyuan vo výške desiatok miliónov jüanov mesačne.

Špeciálni vyšetrovatelia z Úradu verejnej bezpečnosti mesta Tangliao potom strávili tri mesiace infiltrovaním podozrivých prania špinavých peňazí prsteň. Do vyšetrovania sa zapojilo 230 dôstojníkov v 17 čínskych provinciách, obciach a autonómnych oblastiach vrátane Pekingu, Kuang-tungu, Heilongjiangu a Che-nanu.

Šesťdesiattri zatknutých, milióny zadržaných

Po vyšetrovaní bolo zatknutých 63 podozrivých vrátane dvoch vodcov, ktorí utiekli do Bangkoku v Thajsku. Úrady tiež skonfiškovali približne 130 miliónov jüanov, ktoré sú podozrivé z príjmov z kriminálnych podnikov.

Podľa vyšetrovateľov gang, ktorý na komunikáciu využíval šifrované aplikácie na odosielanie správ, najprv premenil stovky miliónov dolárov podozrivých zo zločinu na rôzne kryptomeny a potom ich presunul do stoviek anonymných krypto peňaženiek. Zločinci použili systém na úspešné pranie viac ako 1.7 miliardy dolárov.

Hongkong prijal zákon proti praniu špinavých peňazí

Táto správa prichádza len niekoľko dní po zákonodarnom zbore Hongkongu schválil zákon zriadenie licenčného systému pre poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (VASP). Nový zákon nazvaný Zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaní terorizmu vyžaduje, aby VASP vykonávali rovnakú úroveň náležitej starostlivosti a požiadaviek na vedenie záznamov o digitálnych transakciách, ako sa uplatňuje pri mnohých tradičných transakciách.

Nové nariadenia tiež vyžadujú, aby finančné inštitúcie viedli lepšie záznamy o spotrebiteľských nákupoch aktív v kryptomenách a kodifikovali sankcie za nezákonný predaj produktov súvisiacich s kryptomenami.

Hongkong historicky slúžil ako hlavný svetový vstupný bod pre obchod s Čínou a v októbri predstavitelia spomenuli svoju túžbu založiť mesto ako globálne centrum pre virtuálne aktíva. Iné vlády po celom svete testovali svoje prístupy k regulácii podnikania súvisiaceho s kryptomenami. Napriek tomu bolo mesto jedným z prvých, ktorí zaviedli regulačnú licenčnú schému pre správcov fondov a centralizované burzy, ktoré obchodovali s virtuálnymi aktívami.

Nové nariadenia by nariaďovali, aby všetky podniky predkladali žiadosti Komisii pre cenné papiere a futures na regulačnú kontrolu, zatiaľ čo predchádzajúce úsilie o udeľovanie licencií bolo dobrovoľné.

Len dve kryptomenové burzy, prevádzkované spoločnosťami BC Group a Hashnet, a malý počet spoločností spravujúcich peniaze doteraz získali licencie na obchodovanie s krypto aktívami.

Sledujte nás v službe Google News