Ruský občan Anatolij Legkodymov – zakladateľ kryptomenovej burzy so sídlom v Číne, o ktorom sa predpokladalo, že už niekoľko rokov žije v Číne – bol nedávno zatknutý s bydliskom v Miami na Floride. Bol obvinený z vedenia nelicencovanej spoločnosti na prevod peňazí.
Anatolij Legkodymov zatknutý v Miami
Predmetným podnikom je Bizlato Ltd. Tvrdí sa, že spoločnosť neimplementovala potrebné požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí stanovené regionálnymi regulačnými orgánmi. Zatiaľ čo sa od používateľov spoločnosti zbierali kúsky informácií o identite, firma nezašla dostatočne ďaleko, aby zabezpečila, že sú zavedené protokoly KYC (poznaj svojho zákazníka). Spoločnosť tiež údajne obsluhovala používateľov, ktorí si vytvorili falošné účty alebo ktorí nepôsobili pod svojimi vlastnými menami.
Legkodymov bol majoritným vlastníkom firmy. Hovorí sa, že spolu s ďalšími vedúcimi pracovníkmi spoločnosti Bizlato sa podieľal na nelegálnych prevodoch peňazí v hodnote viac ako 700 miliónov dolárov s pomocou firiem ako Hydra Market, darknetovej arény pre nezákonné produkty, ako sú falošné preukazy totožnosti, drogy a strelné zbrane. Zástupkyňa generálneho prokurátora Lisa Monaco na konferencii vysvetlila:
Prevádzkovanie offshore alebo presun vašich serverov z kontinentálnych USA vás nezachráni, a či už porušíte naše zákony z Číny alebo Európy, alebo zneužijete náš finančný systém z tropického ostrova, môžete očakávať, že za svoje zločiny sa budete zodpovedať v súdnej sieni Spojených štátov. .
Odkaz na tropický ostrov by sa mohol týkať Baham, kde sídlila dnes už neslávne známa a zaniknutá burza FTX. FTX sa dlho považovalo za zlaté dieťa tohto odvetvia a rozpadlo sa na kopu konkurzné podania a údajný podvod s jej najvyšším predstaviteľom Sam Bankman-Fried teraz čelí súdu. Verí sa, že SBF vzal užívateľské prostriedky a splatil pôžičky pre svoju ďalšiu spoločnosť Alameda Research z peňazí. Tiež údajne kúpil bahamské nehnuteľnosti.
Za vedenie firmy by Legkodymov mohol stráviť za mrežami ďalších päť rokov života. Vo veku 40 rokov bol Legkodymov zatknutý koncom januára a nezdá sa, že by v čase písania tohto článku získal služby právnika. Tiež sa verí, že Bizlato pomohol rôznym osobnostiam v Rusku vyhnúť sa sankciám po invázii na Ukrajinu začiatkom roku 2022, hoci dôkazy naznačujúce to sú obmedzené. Namiesto toho námestník ministra financií Wally Adeyemo vysvetlil:
Čo vieme, je, že Rusko vytvorilo ekosystém, ktorý je prístupný pre kybernetických zločincov.
Je Rusko rajom kryptomeny?
Breon Peace – americký právnik pre východný okres New York – komentoval:
Inštitúcie, ktoré obchodujú s kryptomenami, nie sú nad zákonom a ich majitelia nie sú mimo náš dosah. Ako sa uvádzalo, Bitzlato sa predalo zločincom ako zmenáreň kryptomien bez otázok a v dôsledku toho zožala vklady v hodnote stoviek miliónov dolárov.
Zdroj: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/