Ruský štátny príslušník vydaný do USA, aby čelil obvineniam z prania špinavých peňazí

Alexander Vinnik, ruský občan obvinený z prevádzkovania nelegálnej kryptoburzy BTC-e, bol vydaný do Spojených štátov, aby čelil obvineniam z podvodu. 

V vyhlásenie, Kenneth A. Polite Jr., asistent právnika, zdôraznil:

"Po viac ako piatich rokoch súdnych sporov bol včera ruský štátny príslušník Alexander Vinnik vydaný do Spojených štátov, aby bol braný na zodpovednosť za prevádzkovanie BTC-e, zločineckej kryptomenovej burzy, ktorá preprala viac ako 4 miliardy dolárov z príjmov z trestnej činnosti."

Dodal:

 "Toto vydanie dokazuje odhodlanie ministerstva vyšetrovať a odstraňovať nezákonnú kybernetickú činnosť a nebolo by možné bez vytrvalej práce úradu pre medzinárodné záležitosti ministerstva spravodlivosti."

Po 21-násobnom nahradení obžaloby v januári 2017 bol Vinnik v júli 2017 zadržaný v Grécku na základe žiadosti zo strany USA.

V obžalobe sa uvádza, že Vinnik so svojimi konšpirátormi spravoval, prevádzkoval a vlastnil BTC-e, významnú online entitu na pranie špinavých peňazí a počítačovú kriminalitu, ktorá umožňovala obchodovanie s bitcoínmi medzi používateľmi. 

V správe sa uvádza:

"Obžaloba tvrdí, že BTC-e sprostredkovala transakcie pre kyberzločincov na celom svete a získala výnosy z trestných činov z mnohých počítačových prienikov a hackerských incidentov, podvodov s ransomvérom, schém krádeží identity, skorumpovaných verejných činiteľov a distribučných kruhov narkotík."

Počas prevádzky BTC-e získal Bitcoin v hodnote viac ako 4 miliardy dolárov. Okrem toho posilnila trestnú činnosť od obchodovania s drogami po verejnú korupciu, podvody s vrátením daní, krádeže identity a počítačový hacking. 

V decembri 2020 bol parížsky súd Vinnika uväznený na päť rokov, Blockchain. Novinky hlásené.

V tom čase bol odsúdený za pranie špinavých peňazí v rámci organizovanej zločineckej skupiny a za uvádzanie nepravdivých údajov o pôvode príjmov. Obvinili ho aj z vydierania a početných kyberzločinov.

Zdroj obrázka: Shutterstock