Rusi pod sankciami za používanie kryptomien na pranie špinavých peňazí: Eliptická správa

Rusi so silnými sociálnymi väzbami, ktorí sú pod medzinárodnými sankciami za inváziu na Ukrajinu, využívajú cryptocurrencies podľa správy prať svoje bohatstvo.

Spoločnosť Elliptic, ktorá sa zaoberá dohľadom nad kryptomenami, uviedla, že našla milióny krypto adries spojených s trestnou činnosťou a 400 poskytovateľov digitálnych aktív, ktorí pomáhajú používateľom nakupovať kryptomeny pomocou rubľov.

Ellipticu sa tiež podarilo identifikovať viac ako stotisíc krypto adries spojených so sankcionovanými aktérmi so sídlom v Rusku.

Simone Maini, výkonná riaditeľka spoločnosti Elliptic, povedala: „Priamo sme prepojili viac ako 15 miliónov krypto adries s trestnou činnosťou s prepojením v Rusku. 

Firma ďalej dodala, že aktívne skúma kryptopeňaženky, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s ruskými predstaviteľmi a oligarchami, na ktorých sa vzťahujú sankcie, pomocou rôznych prostriedkov v spolupráci s vládnymi agentúrami a inými organizáciami.

Maini povedal, že „preverovanie sankcií si vyžaduje viac než len porovnávanie adries peňaženiek zákazníkov s adresami zverejnenými na zoznamoch sankcií, aby bolo účinné. Finančné prostriedky by sa mali a môžu sledovať prostredníctvom účtovnej knihy blockchainu, aby sa v nich preverili odkazy na všetky známe a odvodené adresy krypto-aktív kontrolovaných subjektmi, na ktoré sa vzťahujú sankcie.“

Povedala tiež, že „rastúce objemy obchodov naznačujú, že obyčajní Rusi obchádzajú represívne kapitálové kontroly a utekajú pred znehodnocujúcim rubľom do prístavu kryptoaktív.

Správa poukazuje na rastúci tlak na Rusov zo strany sankcií uvalených Európskou úniou, Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom. Je to tiež dôkaz o metódach, ktoré sankcionovaní Rusi používajú na pranie špinavých peňazí.

Minulý týždeň americký prezident Joe Biden oznámil nové sankcie na krypto aktíva Rusov, na ktoré sa vzťahujú sankcie ako dodatočnú formu trestu pre invázie Ukrajiny.

Kým šéf London Stock Exchange Group povedal Že výmeny kryptomeny spolupráca s Ruskom by mohla mať negatívne dôsledky, keďže západné vlády hľadajú spôsoby, ako sa vysporiadať s inváziou Moskvy na Ukrajinu, Blockchain. Novinky hlásené.

David Schwimmer, výkonný riaditeľ LSEG, povedal, že kryptoburzy sú zaseknuté medzi dodržiavaním filozofie nezávislosti od regulácie alebo podporou centralizovaného systému globálnych financií – čo si vyžaduje požiadavku regulácie a transparentných rámcov.

Zdroj obrázka: Shutterstock