Manhattanské úrady budú pravdepodobne vyšetrovať údajnú spreneveru finančných prostriedkov medzi FTX a Alameda Research. Korešpondent Fox News Charles Gasparino sa odvoláva na zasvätených ľudí z kancelárie amerického prokurátora na Manhattane.
Odhalenie zverejnil prostredníctvom tweetu dnes, v stredu 17. novembra 2022. Prokuratúra očividne dúfa, že navrhne obvinenia do konca roka 2022. Predmetom obvinenia bude pravdepodobne zneužitie finančných prostriedkov zákazníkov. Uviedol tiež, že úrady na Bahamách sa snažia prevziať vedenie v prípade.
tweet čítať:
„Zdroje blízke manhattanskému americkému prokurátorovi tvrdia, že úrad sa chystá do konca roka pripraviť obvinenia v súvislosti so škandálom FTX po ďalších odhaleniach údajného zneužívania finančných prostriedkov zákazníkov Samom Bankman-Friedom a úrady na Bahamách sa snažia prevziať vedenie v prípade. “
Toto je na vrchole vyšetrovania SEC o možnosti zneužitia finančných prostriedkov FTX v USA. Úrady Bieleho domu tiež nedávno uviedli, že pozorne sledovali situáciu FTX. Tlačový tajomník Bieleho domu uviedol, že kryptomeny poškodzujú životy priemerných Američanov. Biely dom považuje dohľad nad kryptomenami za dôležitý problém, dodali. Tajomník dodal, že nedávne udalosti v kryptomenách zdôrazňujú potrebu regulácie kryptomien.
Za čo presne sa SBF účtuje?
Komisia pre cenné papiere a burzu, Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures a ministerstvo spravodlivosti zatiaľ začali vyšetrovanie. Kráľovské Bahamské policajné sily tiež oznámili, že začali vyšetrovanie.
V rámci konkurzného konania podľa kapitoly 11 nový generálny riaditeľ FTX spoločnosti John Ray vyjadril svoj postoj k situácii. Povedal, že situácia je bezprecedentná a nič také nevidel pri akomkoľvek firemnom neúspechu počas svojej dlhej kariéry. V súdnom podaní Ray opísal situáciu ako "úplné zlyhanie podnikových kontrol." Dodal, že neexistuje úplná absencia dôveryhodných finančných informácií.
Zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia z protiprávneho konania a je možné, že nebudú vznesené žiadne obvinenia. FTX má prijatý že sa dopustila chýb, ktoré viedli k jeho vyhláseniu do konkurzu. Objavili sa správy, že Bankman-Fried a ďalší vedúci pracovníci požičiavali vklady zákazníkov svojej sesterskej obchodnej firme Alameda Research Inc., aby vyplnili diery v jej súvahe.
Vyšetrovatelia sa primárne zameriavajú na to, či sa FTX dopustila podvodu v tom, ako jednala so svojimi zákazníkmi, investormi alebo úradmi, hovorí Christopher LaVigne, spolupredseda praxe v oblasti kryptomien v právnickej firme Withersworldwide.
Zdroj: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/