SEC vyšetruje podvody s kryptomenami na báze blockchainu v hodnote 45 miliónov dolárov

Podľa tlačovej správy zverejnenej 4. januára 2022 americká komisia pre cenné papiere a burzy „(SEC) obvinila tvorcu krypto schémy CoinDeal a sedem ďalších v súvislosti s podvodom v hodnote 45 miliónov dolárov.

Sťažnosť SEC

SEC obvinila „Neila Chandrana, Garryho Davidsona, Michaela Glaspieho, Amy Mossel, Lindu Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a BannersGo, LLC za ich účasť na podvodnej investičnej schéme s názvom CoinDeal. Táto podvodná krypto schéma získala viac ako 45 miliónov dolárov z „predaja neregistrovaných cenných papierov desiatkam tisíc investorov po celom svete“.

Spoločnosti AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a BannersGo, LLC boli spojené s podvodom Chandran a údajne sú príjemcami hotovostných a krypto platieb investorov.

SEC podala sťažnosť na americký okresný súd pre východný okres Michigan. V ktorom SEC uviedla, že „Chandran, Davidson, Glaspie, Knott a Mossel nepravdivo tvrdili, že investori môžu generovať extravagantné výnosy investovaním do Blokovacia technológia tzv CoinDeal ktorý by sa predal za bilióny dolárov skupine prominentných a bohatých kupcov.“

Od januára 2019 do roku 2022 Chandran, Davidson, Glaspie, Knott a Mossel údajne šírili nepravdivé a zavádzajúce vyhlásenia pre investorov týkajúce sa navrhovanej hodnoty CoinDeal, strán zapojených do údajného predaja CoinDeal a použitia výnosov z investícií. V sťažnosti sa však uvádza, že „nikdy nedošlo k žiadnemu predaju CoinDeal a nedošlo k žiadnej distribúcii investorom CoinDealu.

Ďalej tvrdí, že všetci obžalovaní „spreneverili milióny dolárov z fondov investorov na osobné použitie“. Medzitým Chandran použil investorské prostriedky na nákup áut, nehnuteľností a lodí.

Daniel Gregus, riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Chicagu, povedal: „Obvinení údajne falošne tvrdili, že majú prístup k cenným blockchain technológie a že bezprostredný predaj technológie by investorom priniesol viac ako 500,000 XNUMX-násobnú návratnosť investícií.“

„Ako sa uvádza v našej sťažnosti, v skutočnosti to všetko bola len prepracovaná schéma, kde sa obžalovaní obohacovali a zároveň podvádzali desiatky tisíc drobných investorov,“ dodal.

Je potrebné poznamenať, že v júni 2022 americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo Chandrana na americkom okresnom súde v troch bodoch podvodu a dvoch prípadoch peňažných transakcií v nezákonných príjmoch za jeho účasť na tomto schéme kryptografických podvodov. Údajne falošne sľúbil extrémne vysoké výnosy na základe predpokladu, že jednu alebo viacero jeho spoločností malo získať konzorcium bohatých kupcov.

Okrem toho sťažnosť SEC požaduje „vyvrhnutie plus úroky z prejudiciálneho konania, pokuty a trvalé súdne príkazy proti všetkým obžalovaným; dôstojník a riaditeľ proti Chandranovi, Davidsonovi, Glaspiemu, Knottovi a Mosselovi; a súdny príkaz proti Chandranovi na základe správania.“

Andrew je blockchainový vývojár, ktorý svoj záujem o kryptomeny rozvinul už počas postgraduálneho štúdia. Je horlivým pozorovateľom detailov a zdieľa svoju vášeň pre písanie spolu s tým, že je vývojárom. Jeho backendové znalosti o blockchaine mu pomáhajú poskytnúť jedinečný pohľad na jeho písanie

Najnovšie príspevky od Andrew Smith (zobraziť všetky)