Juhokórejská prokuratúra vo štvrtok zatkla troch ľudí v rámci vyšetrovania devízových transakcií v hodnote 3.4 miliardy dolárov za možné spojenie s nelegálnymi zločinmi súvisiacimi s kryptomenami.
Podľa miestnych médií juhokórejskí prokurátori prvýkrát zatkli vo veľkom vyšetrovaní, ktoré zahŕňalo „abnormálne“ devízové transakcie a kryptoinvestície.
Podľa okresnej prokuratúry Daegu boli títo traja ľudia údajnými zločinmi, vrátane zakladania papierových firiem a prevádzkovania obchodu s kryptomenami bez registrácie.
Zatiaľ čo ostatné poplatky súviseli s nepravdivými údajmi poskytnutými bankám a značnými prevodmi cudzej meny na palube, dodal úrad.
Miestne noviny Chosun Ilbo uviedli, že obvinení sú spojení s firmou, ktorá poslala do zahraničia finančné prostriedky v hodnote 400 miliárd wonov (307 miliónov dolárov) z pobočky Woori Bank v Soule, aby získala zisky z arbitráže.
Zatknutí podozriví sú spojení s firmou, ktorá poslala do zahraničia finančné prostriedky v hodnote 400 miliárd wonov (307 miliónov dolárov) z pobočky Woori Bank v Soule, aby zarobila na arbitráži, informovali noviny Chosun Ilbo.
Agentúra Bloomberg však uviedla, že prokuratúra konkrétne čísla neposkytla.
Podľa juhokórejskej finančnej dozornej služby sa nezvyčajné transakcie uskutočnili medzi májom 2021 a júnom 2022 v piatich pobočkách Woori Bank, ktoré zahŕňali transakcie v celkovej hodnote 1.6 bilióna wonov. Podobné transakcie boli zistené aj medzi februárom 2021 a júlom 2022 v 11 pobočkách, ktoré zahŕňali transakcie v hodnote 2.5 bilióna wonov.
Južná Kórea, štvrtá najväčšia ázijská ekonomika, má silné povesť pre pomerne široké prijatie digitálnych tokenov.
Nedávny kolaps ekosystému Terraform Labs, ktorý založil juhokórejský podnikateľ Do Kwon, však spôsobil poškodenia dôvera krajiny v krypto.
Pád TerraUSD vyvolal globálny pokles trhu v kryptopriemysle.
Zdroj obrázka: Shutterstock
Zdroj: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe