Juhokórejskí prokurátori vykonali raziu v banke s odvolaním sa na nezákonné transakcie súvisiace s kryptomenami

Týždne po tom, čo boli zatknuté tri osoby pre obvinenia z účasti na podozrivom finančné operácie, ktoré zahŕňali kryptomena-súvisiace transakcie; Juhokórejské úrady v súvislosti s vyšetrovaním vykonali raziu v banke Woori so sídlom v Soule.

Náhodou oddelenie vyšetrovania korupcie okresnej prokuratúry Daegu uviedlo, že jeho prokurátori vykonávali príkaz na prehliadku a zaistenie sídla Woori Bank a vyšetrovali jedného z jej zamestnancov, miestnu tlačovú agentúru. Yonhap hlásené na september 22.

Podľa správy: 

„Prokurátori už predtým zistili, že obvinení riadili niekoľko fantómových korporácií a obchodovali s digitálnym majetkom bez toho, aby ich nahlásili, a predložili falošné dôkazy banka poukázať 400 miliárd wonov v cudzej mene do zahraničia.“

Ako sa v správe dodáva, vyšetrovaná osoba „v tom čase pracovala ako riaditeľka pobočky Woori Bank“ a „bola zapojená do nezákonného prevodu devíz.

Podrobnosti prípadu

V auguste, boli zatknuté tri osoby o obvinení z účasti na založení a crypto obchodovanie prevádzka bez požadovaných povolení, predloženie sfalšované finančné údajov bankám, spolu s vykonávaním podozrivých devízových obchodov, as finbold hlásené.

Podľa obvinení sa zdá, že zatknutí jednotlivci sa pokúšali využiť rozdiel v cenách kryptomien na juhokórejských burzách v porovnaní so zámorskými burzami, označovaný aj ako „kimchi prémia“.

Problémy s kryptomenami v Južnej Kórei

Medzitým, Yonhap má tiež hlásené že 259.8 miliárd wonov v kryptomenách bolo zabavených v priebehu dvoch rokov z dôvodu neplatenia daní a miestnych daňových nedoplatkov. Informácie o zadržaní predložilo „ministerstvo stratégie a financií, ministerstvo verejnej správy a bezpečnosti, národná daňová služba a 17 miest a provincií“.

Za zmienku stojí aj to, že v júli vyšetrovatelia z úradu prokuratúry južnej oblasti Soulu vpadol niekoľko miestnych crypto výmeny, konfiškáciu záznamov o transakciách a iných dokumentov v rámci vyšetrovania široko propagovaného kolapsu Terra (LUNA) plošina.