Podozrivý vývojár Crypto Mixer Tornado Cash zatknutý v Holandsku za údajné pranie špinavých peňazí

Podozrivý vývojár nedávno zakázaného miešača kryptomien Tornado Cash je údajne zatknutý v Amsterdame kvôli údajnému systému prania špinavých peňazí.

Podľa nového tlačová správa Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), pobočka holandskej vlády pre finančné zločiny, bol nemenovaný muž vzatý do väzby za údajné zatajovanie prania špinavých peňazí spáchaného zločincami.

„V stredu 10. augusta zatkla FIOD v Amsterdame 29-ročného muža. Je podozrivý z účasti na zatajovaní kriminálnych finančných tokov a napomáhaní prania špinavých peňazí prostredníctvom miešania kryptomien prostredníctvom decentralizovanej služby na miešanie Etherea Tornado Cash.“

Tornado Cash je služba na miešanie mincí založená na ethereu, ktorá bola spustená v roku 2019 a umožňuje používateľom zhromažďovať svoje prostriedky, zamiešať ich a anonymne ich vyberať. Služba slúži najmä na finančné súkromie, no využívajú ju aj zlí herci na maskovanie svojich nezákonných aktivít.

Nedávno bola služba čiernu listinu Ministerstvom financií USA po tom, čo to bolo považované za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Podľa agentúry už nikto v Spojených štátoch túto službu nesmie používať.

Podľa holandského Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) sa cez Tornado Cash od jeho založenia presunulo približne 7 miliárd USD, pričom 1 miliarda USD je spojená s trestnou činnosťou.

„Podľa FACT [Tornado Cash] odvtedy dosiahol obrat najmenej 7 miliárd dolárov. Vyšetrovanie ukázalo, že cez mixér prešli kryptomeny kriminálneho pôvodu v hodnote najmenej 1 miliardy dolárov. Existuje podozrenie, že osoby stojace za touto organizáciou mali z týchto transakcií veľké zisky.

Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty

Kontrola Akciová cena

Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram

Surfovať Denný mix Hodl

Skontrolujte najnovšie správy

 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.

Hlavná fotografia: Shutterstock / Liu zishan