Obete kryptopodvodu zameraného na internetových známych prichádzajú o miliardy

Keď Brett Vincent investoval približne 200,000 XNUMX dolárov do cryptocurrencies cez osobu, s ktorou sa na jeseň 2021 spriatelil na LinkedIn, sľuboval zisky až 20 %, mal o technológii len malé znalosti.

Len o niekoľko týždňov neskôr 46-ročný manažér logistiky mimo Memphisu zistil, akú drahú chybu urobil, keď mu zmrazili kryptografický investičný účet.

Odvtedy Vincent hrá dobiehanie. Jeho neskoršie vyšetrovanie zistilo, že desaťtisíce ľudí boli podvedené schémou investovania do kryptomien, ktorá ho dostala. Odborníci odhadujú, že ich to stálo miliardy dolárov, čo ďaleko presahuje skoršie odhady federálnych agentúr.

Podľa nedávneho výskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Inca Digital, ktorá poskytuje informácie o digitálnych aktívach, obete len za posledných deväť mesiacov roku 500 stratili viac ako 2022 miliónov dolárov iba na jednom z troch blockchainov, na ktoré sa zamerali podvodníci.

Ian Schade, analytik blockchainovej inteligencie v TRM Labs, hovorí, že celkové náklady na podvody za posledné dva roky pravdepodobne presiahli miliardy dolárov.

Pojem „zabitie ošípaných“ sa vzťahuje na podvodnú techniku ​​získania dôvery rýchlym skorým ziskom, ktorú potom podvodníci využívajú na prilákanie ďalších investícií a vykrmujú ich ako ošípané pred zabitím. Prostredníctvom zoznamovacích aplikácií alebo iných webových stránok, naposledy Airbnb, sa podvodníci stretávajú s potenciálnymi obeťami.

Zločincom však ujde viac, než si dokonca väčšina odborníkov na presadzovanie práva uvedomuje.

Aj keď trh s kryptomenami bol v „zimné obdobie” už rok, ktorý sa ešte zhoršil kolapsom obchodnej burzy FTX a ďalších známych spoločností, podvodníci podľa štatistík vytrvali vo vychytávaní nových obetí a dosahovaní oku lahodiacich ziskov. Inca Digital preskúmala podmnožinu podvodov, pričom zhromaždila informácie z ôsmich veľkých búrz, ktoré podvodníci využívajú na lákanie obetí, a zamerala sa výlučne na časť kryptomeny, na ktorú sa zameriavajú.

Čo znamená „veľké mäsiarstvo“.

Výraz „zabíjanie ošípaných“ sa vzťahuje na nasledujúci typ scenára:

1. Podvodník sa spojí s potenciálnou obeťou prostredníctvom zoznamovacej aplikácie alebo inej sociálnej siete.
2. Pred odporúčaním, aby potenciálna obeť investovala do kryptomien, podvodník s nimi najprv vytvorí dôveru tým, že si vypestuje osobné spojenie.
3. Podvodník presviedča obeť, aby si vytvorila účet na obchodnej webovej stránke, ako je Coinbase, aby mohla začať investovať.
4. Podvodník inštruuje obeť, aby presunula svoju kryptomenu na inú investičnú platformu, ktorá je skutočne falošnou platformou pod kontrolou podvodníka.
5. Podvodník presviedča obeť, aby pokračovala v investovaní do kryptomien, tým, že ich nabáda, aby si vybrali svoje peniaze, aby ukázali, že to robia legálne.
6. Podvodník podnecuje obeť, aby investovala viac.
7. Potom, čo obeť dosiahne značný zisk, podvodník schmatne kryptomenu a zmení ju na fiat peniaze a potom zmizne z dohľadu.
8. Obeť nemôže urobiť veľa, aby dostala svoje peniaze späť, kým zistí, čo sa stalo. Americkí predstavitelia nemôžu nič robiť, pretože títo podvodníci často pôsobia v Číne a juhovýchodnej Ázii.

Ak sa tak ešte nestalo, podľa Andrewa Freya, forenzného finančného analytika americkej tajnej služby, v najbližších rokoch prekoná všetky ostatné internetové podvody, pokiaľ ide o stratu hotovosti.

Federálne orgány činné v trestnom konaní a hlavné kryptomenové burzy Zdá sa, že podvody, ktoré podvodníci používajú na vykonávanie týchto podvodov, zaostávajú v prijímaní opatrení, a to napriek rozširujúcemu sa rozsahu podvodu. Federálni vyšetrovatelia v súčasnosti zisťujú, ako plán obmedziť, a zatiaľ nezatkli žiadnych podozrivých architektov, pričom tento proces je podľa nich sťažený skutočnosťou, že jeho páchatelia sa väčšinou nachádzajú v Číne a juhovýchodnej Ázii.

Keďže sa im to podarí, podvodníci podľa generálneho riaditeľa Inca Digital Adama Zarazinskiho zosúladili stimuly. Polícia dáva pozor, ale možno nie tak, ako by mala. Poskytovatelia kryptomenových služieb sú trochu pozorní, ale nie dostatočne.

Niekoľko samotrénovaných amatérskych vyšetrovateľov a miestnych orgánov činných v trestnom konaní sa snaží vytvoriť svoju vlastnú reakciu, pretože vidia medzeru v systéme.

Vincent pomáha pri riadení tohto úsilia. Vo svojom voľnom čase dohliada na vyšetrovanie pre Globálnu organizáciu proti podvodom alebo GASO, ktorá podporuje tých, ktorí sa stali obeťami zabíjania ošípaných a vedie ju 40 dobrovoľníkov, ktorí sa tiež stali obeťami podvodov. Stal sa cenným zdrojom pre federálnych policajtov a v novembri vystúpil s prezentáciou na konferencii, ktorú sponzorovala pracovná skupina ministerstva spravodlivosti pre boj proti kriminalite v oblasti kryptomien, Národný tím pre presadzovanie kryptomien. Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti to odmietla komentovať.

Miestni strážcovia zákona v súčasnosti pomáhajú obetiam všetkými možnými spôsobmi. Zástupkyňa okresného prokurátora v Santa Clare v Kalifornii menom Erin West bola priekopníčkou v používaní sledovacích nástrojov a špičkových právnych techník na lokalizáciu, zber a obnovu ukradnutej kryptomeny. Teraz zdieľa tieto techniky s prokurátormi po celej krajine.

V decembri West dosiahla svoje prvé víťazstvá vo svojej jurisdikcii, keď získala späť viac ako 2 milióny dolárov v podvodnej kryptomene a vrátila aktíva 10 obetiam podvodu. Je to krok správnym smerom, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu, uznala. Existuje nevyčísliteľný počet obetí, ktoré toto zverstvo zdrvilo a stále sa im nepodarilo získať žiadnu pomoc, ktoré nie sú vypočuté.

Jonathan Scharf, asistent okresného prokurátora v Queens County, New York, pripustil, že práva obetí sú výzvou pre orgány činné v trestnom konaní na všetkých úrovniach. Vyhlásil: „Každý, kto vám povie opak, je neuveriteľne nečestný. Naša úspešnosť nie je fantastická.

Federálni policajti zadržali svoje prvé zatknutia podozrivých z prania špinavých peňazí pri zabíjaní ošípaných koncom minulého roka. Zadržali tiež sedem doménových mien, ktoré podvodníci používali na zacielenie na obete.

Bývalá riaditeľka kybernetickej bezpečnosti a bezpečných digitálnych inovácií Národnej bezpečnostnej rady Carole House v e-maile napísala, že orgány činné v trestnom konaní a bankové orgány potrebujú viac zdrojov na nájdenie a zničenie týchto zločineckých sietí. Povedala, že zahraniční spojenci musia urobiť viac, aby pomohli Spojeným štátom. Tieto siete fungujú medzinárodne. USA to samé nezvládnu.

Štruktúra podvodu, ktorá spája aspekty konvenčných romantických a investičných podvodov do toho, čo Frey tajnej služby označuje ako „superpodvod“, túto úlohu sťažuje.

Podvodníci často investujú mesiace do získania dôvery svojich obetí. Po nadviazaní vzťahu a prepnutí konverzácie do inej aplikácie na odosielanie správ z platformy sociálnej siete podvodník spomenie svoj úspech v obchodovaní s kryptomenami a sľúbi, že potenciálnu obeť naučí, ako zarábať vlastné peniaze.

Podvodníci inštruujú nováčikov v oblasti kryptomeny, ako si otvoriť účet na renomovanej obchodnej platforme, ako je Coinbase alebo Crypto.com, a inštruujú ich, aby tam vložili 1,000 2,000 alebo XNUMX XNUMX USD. Potom im dajú pokyn, aby preniesli svoju kryptomenu na účet, ktorý vyzerá ako iná investičná stránka, ale v skutočnosti ho spravuje podvodník.

Podvodník prevedie obeť niekoľkými skorými obchodmi, ktoré, ako sa zdá, generujú zdravé zisky, a potom ich povzbudí, aby otestovali podnikanie výberom peňazí. Mnohé obete by sa prehnali investíciami do podvodu, dokonca by si zobrali pôžičky na svoje domovy, pretože sú presvedčené, že obrovské výnosy sa dajú ľahko dosiahnuť.

Akonáhle podvodníci nazhromaždili značnú sumu od obete, často konajú rýchlo, aby vymenili prevzatú kryptomenu za fiat peniaze. Americkí predstavitelia toho veľa urobiť nemôžu, pretože väčšina páchateľov podvodu sídli v juhovýchodnej Ázii, niekedy mimo dosahu federálnych agentov. Obete si nemusia uvedomiť, že boli podvádzané niekoľko týždňov alebo dlhšie pred oznámením trestného činu.

Pomocou údajov zo známych kryptomenových peňaženiek kontrolovaných podvodníkmi vypočítala spoločnosť Inca Digital svoj odhad. Podnik preskúmal transakcie na týchto účtoch pred vytvorením algoritmu na nájdenie ďalších podobných peňaženiek. A nasledoval bitcoin, ktorý prešiel týmito účtami dvoma smermi: späť k majorovi platformy na obchodovanie s kryptomenami tam, kde si ho obete pôvodne kúpili, a postúpi na iné platformy a služby, ktoré podvodníci využívajú na zahmlievanie svojich stôp. Prostriedky potom dorazia na inú burzu, zvyčajne ku globálnemu hráčovi, kde zlodeji vymenia kryptomenu za fiat peniaze.

Zákazníci veľkých búrz s kryptomenami stratili za posledných deväť mesiacov roku 506 2022 miliónov dolárov, podľa spoločnosti Inca Digital, ktorá vykonáva kryptoanalýzu pre podniky a vládne organizácie. Analýza odhalila len kúsok schémy. Hoci sa podvodníci zameriavajú aj na blockchainy bitcoinov a trónov, sústredili sa iba na blockchain ethereum.

Straty obetí odhadli federálne agentúry na nižšie sumy. Podvody s kryptomenou stáli obete v roku 429 straty vo výške 2021 miliónov dolárov, podľa FBI Internet Crime Complaint Center, ktoré na ne dostalo sťažnosti. V roku 2021, v poslednom roku, ktorý skúmala, Federálna obchodná komisia odhadla, že zákazníci na celom svete prišli o 547 miliónov dolárov v dôsledku romantických podvodov.

Burzy tvrdia, že bojujú proti podvodom tým, že spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní, zakazujú prístup k ich platformám pre účty, o ktorých je známe, že ich používajú podvodníci, a varujú používateľov pred možnými nebezpečenstvami. Napriek tomu poukazujú na to, že v konečnom dôsledku sú za svoju bezpečnosť zodpovední zákazníci sami.

Podľa Lisy Johnsonovej, zástupkyne Coinbase, „je povinnosťou používateľa skontrolovať integritu akejkoľvek investície, ktorú realizuje mimo našej platformy.“ Hoci Coinbase používa rôzne metódy na nájdenie a zakázanie neoprávnených adries spojených s podvodom a iným nezákonným správaním, je ťažké predvídať každú adresu použitú vonkajšími zlými hráčmi.

Nedávno Crypto.com začlenil technológiu vytvorenú spoločnosťou Inca Digital na rýchlu identifikáciu podvodov a varovanie potenciálnych obetí predtým, ako urobia značné investície. Burza podľa hovorkyne spoločnosti Victorie Davis prijíma ďalšie opatrenia na ochranu používateľov, ako sú pravidelné aktualizácie zablokovaných účtov.

Platforma tiež zdôrazňuje, že je potrebné, aby jej používatelia boli opatrní, pretože obete mäsiarstva na nej stratili za posledných deväť mesiacov roku 300 približne 2022 miliónov dolárov, podľa údajov Inkov, najväčšej burzy, ktorú skúmala. Bezpečnosť je podľa Davisa spoločnou povinnosťou.

Vincent pokračuje v úsilí o spravodlivosť napriek narastajúcim stratám obetí. Išiel do Bangkok koncom januára sa stretol so zástupcami amerického veľvyslanectva, policajnými zložkami a mužom, ktorý utiekol z komplexu v Mjanmarsku, kde tvrdil, že bol donútený spáchať podvod.
Vincent povedal,

Možno som jedinou nádejou niektorých obetí. Tiež chcem vidieť uväznených zločincov. To je to, čo poháňa plameň, ktorý cítim vo vnútri.

príbuzný