Traja podozriví zatknutí v Izraeli s multimiliónovým plánom prania kryptomien zameraných na francúzsku štátnu pokladnicu

Traja podozriví boli zatknutí v Izraeli s multimiliónovým plánom prania kryptomien s cieľom oklamať francúzsku štátnu pokladnicu.

izraelské úrady vzali do väzby traja ľudia podozriví z organizovania podvodného plánu zameraného na francúzsku štátnu pokladnicu.

V Izraeli zatkli troch ľudí za to, že boli súčasťou zločineckej skupiny, ktorá vykonávala nezákonné činnosti, ako sú daňové delikty a pranie špinavých peňazí.

Francúzske ministerstvo financií sa stalo terčom prania špinavých peňazí, do ktorého boli zapojené milióny šekelov. Izraelská polícia uviedla, že pranie špinavých peňazí fungovalo tak, že kradli, premieňali fiat na kryptomeny a prevádzali cez hranice.

Podvody vykonávané v Izraeli

Podvodníci zrejme operovali z Izraela, ako polícia neopísala identitu podozrivých. Vo vyhlásení zverejnenom izraelským daňovým úradom sa uvádza:

"pochádza z trestných činov spáchaných v zahraničí, pričom digitálne meny sa používajú na rôznych platformách s cieľom zakryť a zamaskovať identitu vlastníkov a pohyb peňazí."

Polícia v Izraeli niekoľko mesiacov vyšetrovala niekoľko ľudí podozrivých z napojenia na podvod, kým ich napokon vzala do väzby. Polícia vo vyhlásení zverejnenom v pondelok uviedla,

"Vyšetrovanie sa zameralo na podozrenie z rozsiahlych podvodov proti štátnej pokladnici vo Francúzsku, ktoré boli vykonané z Izraela, a na krádež miliónov eur a pranie finančných prostriedkov ich premenou na kryptomenu."

Vyšetrovanie prebiehalo v spolupráci s Europolom, izraelskou políciou, izraelskou jednotkou pre počítačovú kriminalitu a francúzskou políciou.

Je krypto priemysel bezpečným prístavom pre podvodníkov?

Podvod vo francúzskej štátnej pokladnici oživuje v niektorých vládnych kruhoch silné emócie, či sa kryptotrh je prosperujúcou pôdou pre zlodejov a podvodníkov. Nie je to tiež prvýkrát, čo podvodníci použili kryptomeny na maskovanie svojich aktivít, aby sa znížila pravdepodobnosť, že budú vysledovaní.

Zatiaľ čo tieto problémy súvisiace s podvodmi môže byť horúcou témou z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska, stále existujú ľudia, ktorí si myslia, že toto odvetvie by sa mohlo posunúť do oveľa bezpečnejšieho prostredia s lepšími predpismi.

- Reklama -